Gate 广场「创作者认证激励计划」优质创作者持续招募中!
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#数字资产市场动态 💭 线下C2C现金交易怎样才能合规?
今天有人要和我做个面对面的币币交易,我原本以为直接在某头部交易所成单、线下当面沟通,能把风控和资金溯源搞清楚。结果对方真的提着一沓现金现身了!
我的做法是让他先把现金入账到银行卡,确保资金链路清晰,然后再通过正规渠道转账完成交易。这样既能核实资金来源,也符合反洗钱的基本要求。
想听听各位怎么看——现金交易到底该咋处理才靠谱?有没有人遇到过类似的情况?