印度加强加密货币交易所监管：49个平台在反洗钱框架下已向FIU注册

来源：CryptoNewsNet 原标题：突发：FIU收紧对印度加密交易平台的监管规定 原文链接： 印度正加强对加密行业的监管，在2024–25财年，49家加密货币交易所已正式注册于金融情报单位(FIU)。此举是政府努力将数字资产活动纳入更严格的反洗钱(AML)和反恐融资控制的一部分，因为对加密货币被滥用于犯罪活动的担忧日益增加。

FIU审查揭示高风险加密活动

根据FIU发布的2024–25财年报告，注册是在对加密平台提交的可疑交易报告(STRs)进行审查后进行的。FIU发现，加密资金多次被用于高风险活动，包括诈骗、欺诈、赌博网络、未申报转账和点对点滥用。一些案件甚至与暗网服务、恐怖融资和儿童性虐待材料有关，突显了如果不加监管，加密货币的匿名性可能被利用。

在已注册的49个平台中，45个位于印度，另有4个在海外运营。与其他国家由多个机构监管加密不同，印度已任命财政部下属的FIU为唯一监管机构。

印度加密交易所必须遵守AML规则

印度的加密交易所被法律归类为虚拟数字资产(VDA)服务提供商，自2023年以来已纳入《反洗钱法》(PMLA)。交易所必须：

• 提交可疑交易报告(STRs)
• 识别钱包所有者
• 跟踪代币募资活动，如首次公开募股（IPO）
• 监控托管和非托管钱包之间的转账

注册后，交易所还需：

• 披露其银行关系
• 任命合规官
• 进行内部审计
• 实施基于风险的客户尽职调查
• 对交易进行制裁筛查并定期进行风险评估

所有这些信息必须与FIU共享。

FIU执法及印度加密处罚

FIU积极执行合规措施。在2024–25财年，未能履行AML义务的加密平台被罚款总计₹28 crore。FIU还识别了地区交易热点和常与非法活动相关的数字资产，增强了政府的情报和监控体系。

加强印度的加密监管

印度认识到加密货币在变革金融和财富创造方面的潜力，但对快速交易、全球覆盖和假名转账带来的风险保持谨慎。除了AML措施外，政府还通过税收规则和《所得税法》下的预提税条款加强了监管。