أصدرت محكمة في تايوان حكماً على قائد عملية احتيال Cointhink بالسجن 22 عاماً، بعد عملية احتيال بقيمة $37M USDT

حكمت محكمة منطقة شيلين في 20 يوليو بالسجن لمدة 22 سنة على زعيم احتيال يُعرّف باسمه الأخير شِيه، وذلك لإدارته عملية الاحتيال في عملة Cointhink Technology الرقمية التي استولت على أموال 1,539 مستثمراً مقابل أكثر من 37.14 مليون دولار (1.2 مليار دولار تايواني). خلص الادعاء إلى أن شبكة الاحتيال غسلت 71.3 مليون دولار بإجمالي حجم عبر رموز USDT التابعة لـTether بين يناير 2014 وأبريل 2015، مستعملة بيانات اعتماد مزيفة تدّعي أنها مفوضة من لجنة الإشراف المالي في تايوان لإغراء الضحايا بشراء USDT نقداً. جاء الحكم بعد لائحة اتهام قُدّمت في أغسطس الماضي ضد 14 متهماً من قِبل مكتب المدعين في منطقة شِيه-تشونغ، سعى إلى مصادرة جميع المكاسب غير المشروعة، وقد أوصى في البداية بعقوبة سجن مدتها 25 سنة قبل أن تستقر المحكمة على 22 سنة.

استخدمت شبكة احتيال Cointhink بيانات اعتماد مزيفة وشبكات عصابية لغسل USDT

وبحسب التحقيق الذي قاده مكتب المدعين في منطقة شيلين، روّجت المجموعة الاحتيالية زوراً لبرنامج Cointhink Technology بوصفه "المنصة الوحيدة المفوضة من لجنة الإشراف المالي" في تايوان. وبالتعاون مع عناصر عصابة منظمة، وجّهت المجموعة الأهداف عبر مجموعات استثمارية مزيفة حيث كان أفراد العصابة يرشدون الضحايا لشراء رموز tether باستخدام نقد مادي، ثم جرى غسلها بشكل منهجي. كشف المدعون أن المجموعة حوّلت الأموال النقدية غير المشروعة إلى دولارات أمريكية ونقلتها إلى حسابات خارجية لإخفاء مسار الأدلة الورقية.

وفي طبقة ثانية من المخطط، طُلب من الضحايا تحويل رموز USDT التي لديهم إلى محافظ باردة رقمية مخصّصة. ثم نقلت العصابة العملة الرقمية عبر عدة تحويلات طبقية لخلق نقاط توقف مقصودة، ما أدى إلى تعطيل تتبع إنفاذ القانون بشكل فعّال وإخفاء منشأ العائدات. وأظهرت بيانات نُشرت من المدعين أنه بين يناير 2014 وأبريل 2015، كانت النقابة تدير خطاً لغسل الأموال لتحريك أكثر من 71.3 مليون دولار بإجمالي حجم.

حكمت محكمة منطقة شيلين على شِيه بـ22 سنة مع تعليق مصادرة الأصول

أُحيل أربعة عشر شخصاً إجمالاً إلى القضاء في ارتباط مع العملية الإجرامية بتهم تشمل مخالفة قانون الوقاية من جرائم الاحتيال. وجرى تقديم لائحة الاتهام ضد شِيه و13 متآمراً معه في أغسطس الماضي من قِبل مكتب المدعين في منطقة شِيه-تشونغ، الذي طلب بنشاط المصادرة الكاملة لجميع المكاسب غير المشروعة. وعلى الرغم من أن المدعين أوصوا في البداية بعقوبة سجن إجمالية قدرها 25 سنة، فقد استقرت محكمة منطقة شيلين في النهاية على حكم 22 سنة. ولا يزال بإمكان شِيه تقديم اعتراض على الحكم.

الأسئلة الشائعة

ماذا حكمت محكمة منطقة شيلين على شِيه في 20 يوليو؟
حكمت محكمة منطقة شيلين على شِيه بالسجن 22 سنة، وذلك لقيادته شبكة احتيال Cointhink Technology التي استولت على أموال 1,539 مستثمراً مقابل أكثر من 37.14 مليون دولار (1.2 مليار دولار تايواني) عبر عملية احتيال بالاعتماد على USDT.

كيف غسلت شبكة احتيال Cointhink الأموال باستخدام USDT؟
أمرت شبكة الاحتيال الضحايا بشراء رموز USDT باستخدام نقد مادي، ثم حُوّلت إلى دولارات أمريكية ونُقلت إلى حسابات خارجية. كما طُلب من الضحايا تحويل USDT الموجودة لديهم إلى محافظ باردة مخصّصة، وبعد ذلك نقلت العصابة العملة الرقمية عبر عدة تحويلات طبقية لإنشاء "نقاط توقف" أخفت مصدر الأموال عن إنفاذ القانون.

كم شخصاً تم توجيه الاتهام إليهم في قضية احتيال Cointhink؟
أُحيل 14 شخصاً إلى القضاء في ارتباط مع عملية احتيال Cointhink بتهم تشمل مخالفة قانون الوقاية من جرائم الاحتيال، حيث سعى المدعون إلى مصادرة جميع المكاسب غير المشروعة من المتهمين.