تشدّد تايلاند الرقابة على العملات المستقرة وتستهدف معاملات USDT ذات الحجم الكبير

2026-07-13 10:42:25

وفقاً لمحافظ بنك تايلاند فيتاي راتاناكون، فإن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والبورصات يعملان على تشديد الرقابة على معاملات العملات المستقرة ضمن حملة لمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع. تركز المبادرة على مراقبة نشاط تيذر (USDT) عالي الحجم، مع متطلبات أكثر صرامة للإبلاغ عن التحركات النقدية الكبيرة. وستستلزم الإيداعات النقدية التي تتجاوز 5 ملايين بات (حوالي 150,000 دولار) الكشف الكامل عن مصادر الأموال. تأتي هذه الخطوة بعد خسائر تقديرية مرتبطة بالاحتيال في تايلاند بلغت 3.4 مليار دولار خلال عام 2025. وعلى الرغم من بقاء مدفوعات العملات المستقرة مقابل السلع والخدمات محظورة، فإن تداول العملات المشفرة يظل قانونياً في تايلاند.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 5 س

صندوق النقد الدولي يحذّر من أن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار قد تُفاقم مخاطر "الاندفاع المصرفي" خلال الأزمات المالية

منذ 5 س

وصل استخدام Tether إلى 35.1% في يوليو 2026، متجاوزًا ذروة عام 2021

منذ 5 س

مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند لعمليات USDT عالية القيمة في إطار قواعد أوسع لمكافحة غسل الأموال

منذ 7 س

يُراجع البنك المركزي في تايلاند معاملات USDT عالية القيمة لمكافحة خسائر الاحتيال التي بلغت 3.4 مليار دولار في عام 2025

منذ 8 س

يُطبِّق بنك تايلاند المركزي إجراءات فحص جديدة على معاملات USDT، ويُقلِّص عمليات السحب النقدي الكبيرة بنسبة 35%

تحليل متعمق