La policía brasileña desmantela el anillo de $196M de tráfico de cocaína y blanqueo de criptoactivos

La Policía Federal brasileña anunció el jueves los resultados de la Operación Commodity, que desmanteló una red de tráfico de drogas que introdujo de contrabando más de 6,5 toneladas de cocaína a Europa desde 2021 usando criptomonedas para blanquear los beneficios. La operación dio lugar a 13 arrestos, 44 acciones de registro y decomiso, y la congelación de casi 196 millones de dólares en Activos en São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina y Espírito Santo. El grupo utilizó el puerto de Río de Janeiro para ocultar cocaína en cargamentos de café, cemento y mortero destinados a Francia, Bélgica, Alemania, Eslovenia y España, blanqueando fondos mediante sociedades pantalla y un concesionario de autos de lujo. La red tenía vínculos con Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), dos organizaciones criminales designadas como Terroristas Globales Especialmente Designados por la Administración de Trump.

Policía Federal brasileña ejecuta 13 arrestos y decomisa casi 196 millones de dólares en Activos

La Operación Commodity se dirigió a una red logística que abarcaba Sudamérica, Europa y Asia y que facilitó las exportaciones de cocaína desde Brasil. La Policía Federal ejecutó 13 arrestos preventivos y 44 órdenes de registro y decomiso en São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina y Espírito Santo. Los tribunales ordenaron el decomiso de Activos y la congelación de propiedades por hasta 1.000 millones de reales (casi 196 millones de dólares). Durante una acción de cumplimiento, se produjo un tiroteo y un sospechoso murió por heridas de bala mientras resistía el arresto. Las investigaciones revelaron que el grupo procesó más de 6,5 toneladas de cocaína desde 2021, enviando narcóticos ocultos en contenedores de café, cemento y mortero a través del puerto de Río de Janeiro hacia destinos europeos, incluidos Francia, Bélgica, Alemania, Eslovenia y España.

La red de tráfico usó un concesionario de autos de lujo y sociedades pantalla para blanquear con criptomonedas

La organización criminal operó un concesionario de autos de lujo en el Gran São Paulo que ofrecía vehículos Ferrari, Porsche, Corvette y Land Rover como parte de su infraestructura de blanqueo de dinero. El grupo estableció sociedades pantalla que emitieron facturas sin documentación de respaldo, introduciendo los beneficios del tráfico de drogas en el sistema financiero brasileño. Los operadores aprovecharon las criptomonedas para ocultar y ofuscar transacciones, moviendo fondos ilícitos a través de fronteras. El concesionario y la red de sociedades pantalla permitieron al grupo blanquear dinero obtenido de la venta de cocaína en Europa de vuelta en Activos que parecían legítimos en Brasil.

Los sospechosos enfrentan cargos por organización criminal transnacional y blanqueo de dinero

La Policía Federal indicó que los sospechosos serán responsabilizados por delitos de organización criminal transnacional, tráfico internacional de drogas y blanqueo de dinero, sin perjuicio de cualquier otro delito revelado durante las investigaciones. La red desmantelada tenía conexiones con PCC y CV, dos organizaciones criminales que fueron objetivo previamente en la Operación Exchange a principios de este mes, que desmanteló una red de blanqueo de criptomonedas por 2.000 millones de dólares. La Administración de Trump designó a PCC y CV como Terroristas Globales Especialmente Designados.

Preguntas frecuentes

¿Qué anunció el jueves la Policía Federal brasileña?
La Policía Federal brasileña anunció el jueves los resultados de la Operación Commodity, que desmanteló una red de tráfico de drogas que introdujo de contrabando más de 6,5 toneladas de cocaína a Europa desde 2021 y blanqueó los beneficios usando criptomonedas. La operación se saldó con 13 arrestos y la congelación de casi 196 millones de dólares en Activos.

¿Cómo blanqueó la red de tráfico el dinero de la droga?
El grupo operó un concesionario de autos de lujo en el Gran São Paulo y estableció sociedades pantalla que emitieron facturas sin documentación de respaldo. Introdujeron los beneficios del tráfico de drogas en el sistema financiero brasileño y usaron criptomonedas para ocultar y ofuscar transacciones a través de fronteras.

¿Con qué organizaciones criminales estaba vinculada la red desmantelada?
La red de tráfico tenía vínculos con Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), dos organizaciones criminales designadas como Terroristas Globales Especialmente Designados por la Administración de Trump.