Acciones de ejecución

Un tribunal de Shanghái condenó a cinco ciudadanos chinos a penas de prisión de entre 2,5 y seis años por facilitar más de 200 millones de yuanes (29,4 millones de dólares) en transacciones transfronterizas ilegales de divisas mediante criptomonedas durante un período de tres años, según un comunicado publicado el lunes por la Fiscalía Popular del Distrito de Jing'an de Shanghái. Las autoridades detuvieron a nueve personas en total, y los cinco condenados también recibieron multas de entre 300.0

Según la Fiscalía del Distrito de Jingan en Shanghái, un tribunal de Shanghái condenó el lunes a cinco personas a penas de 2,5 a seis años de prisión por facilitar más de 29,4 millones de dólares en transacciones ilegales de cambio de divisas transfronterizas utilizando criptomonedas. Los acusados también fueron multados con entre 300.000 yuanes y 1,5 millones de yuanes. La Administración Estatal de Divisas descubrió el esquema en julio de 2024, que involucraba a una empresa que ayudó a clientes

El ex director ejecutivo de Goliath Ventures, Christopher Delgado, se declaró culpable hoy (1 de julio) de cargos de fraude y lavado de dinero relacionados con un esquema Ponzi de 400 millones de dólares. Acordó decomisar propiedades, vehículos, artículos de lujo y carteras de criptomonedas.

Según Chosun Ilbo, el 1 de julio, la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur aprobó la transferencia de dos casos de manipulación del mercado de criptomonedas a los fiscales. El primer caso involucra arbitraje de intercambio transfronterizo, donde los sospechosos acumularon más de la mitad de la circulación global de un activo digital listado tanto en bolsas nacionales como extranjeras, elevaron los precios en el extranjero y luego explotaron el arbitraje entre mercados para atraer a

Carl Rinsch desvió aproximadamente 11 millones de dólares del presupuesto de la serie «Conquest» de Netflix. Tras perder en el mercado de valores, invirtió en Dogecoin y obtuvo unos 23 millones de dólares de ganancia, pero no los reinvirtió en la producción, sino que los destinó a gastos de lujo. El tribunal lo condenó a 30 meses de prisión por fraude electrónico, lavado de dinero y transacciones financieras ilegales, además de confiscar las ganancias y ordenar 3 años de libertad supervisada. Netflix recuperó el material terminado y los derechos de autor, y el arbitraje exige la devolución de aproximadamente 8,78 millones de dólares.

El CEO de Binance, Richard Teng, emitió una declaración en la cuenta oficial X el 1 de julio, afirmando que durante el período de transición regulatoria de MiCA en la UE, los activos de los usuarios están seguros. Los usuarios afectados podrán seguir utilizando las opciones informadas (incluida la función de retiro) después del 1 de julio; Binance se está comunicando directamente con los usuarios afectados sobre los próximos pasos y las opciones disponibles. Binance ya ha notificado a usuarios e

Carl Rinsch, director de '47 Ronin', fue sentenciado a 30 meses de prisión el 1 de julio de 2026 por malversar fondos de producción de Netflix para comprar Dogecoin, acciones y artículos de lujo.

上海市靜安區人民檢察院於 7 月 1 日披露，該院以涉嫌非法經營罪對利用虛擬幣跨境對敲非法換匯的犯罪團夥成員李某等人提起公訴，6 月 10 日開庭審理並當庭宣判，橫跨 3 年、涉案金額超人民幣 2 億元的非法經營系列案宣告終結。 La Fiscalía Popular del Distrito de Jing'an, Shanghái, reveló el 1 de julio que presentó cargos por el delito de operaciones ilegales contra Li y otros miembros de una banda criminal que utilizaba criptomonedas para realizar cambios de divisas transfronterizos ilegales mediante "intercambio por compensación". El juicio se celebró el 10 de junio y se dictó sentencia en el mismo día,

Según Foresight News, la Fiscalía Popular del Distrito de Jing'an en Shanghái acusó recientemente a cinco personas por un esquema ilegal de cambio de divisas transfronterizo con criptomonedas que involucra más de 200 millones de yuanes. El tribunal condenó a los principales acusados a penas de prisión de entre seis años y dos años y seis meses, con multas de entre 1,5 millones y 300 mil yuanes. Otros cuatro sospechosos recibieron una no persecución condicional. Los sospechosos operaban la Compañ

Según CoinDesk, el empresario chino Guo Wengui fue condenado a 30 años de prisión en 2024 por orquestar un esquema fraudulento de mil millones de dólares. Un jurado lo había declarado previamente culpable de extorsión, fraude y lavado de dinero. El plan involucraba el engañoso proyecto de criptomonedas Himalaya Coin (H-Coin), lanzado en 2021, que afirmaba tener un respaldo en oro del 20% y prometía una compensación total a los inversores. La oferta fraudulenta recaudó ilegalmente aproximadamente

El Ministerio Público de los Países Bajos solicitó el 1 de julio al Tribunal de Róterdam la quiebra de la plataforma cripto Knaken Cryptohandel y su entidad relacionada Stichting Knaken Payments; Knaken dejó de operar a principios de junio, lo que provocó que aproximadamente 30 mil clientes no pudieran acceder a sus activos cripto. El mismo día, la Oficina de Información e Investigación Fiscal (FIOD) inició una investigación penal por posibles actividades ilegales. Fundamento legal de la solicit

Según BlockBeats, el 1 de julio, Christopher Alexander Delgado, un hombre de Florida, se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero. Los fiscales afirmaron que Delgado orquestó un esquema Ponzi a través de Goliath Ventures (anteriormente Gen-Z Venture Firm), solicitando aproximadamente 400 millones de dólares en inversiones bajo el pretexto de rendimientos de pools de liquidez cripto, lo que resultó en pérdidas de unos 250 millones de dólares. Los fondos de los inversores se desvi

Según The Block, Christopher Alexander Delgado, de 34 años, se declaró culpable de fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero el 28 de junio de 2026. Su empresa Goliath Ventures operó un esquema Ponzi bajo la apariencia de inversiones en pools de liquidez de criptomonedas, defraudando a los inversores por al menos 250 millones de dólares de los 400 millones recaudados. Delgado enfrenta hasta 20 años de prisión por los cargos de fraude y hasta 10 años por los de lavado de dinero. Ha acep

Según Protos, el exchange de criptomonedas Coinmetro, con sede en Estonia, anunció que ha presentado una solicitud de reorganización por quiebra ante los tribunales locales y suspendió el registro de usuarios, depósitos y retiros a partir del 22 de junio. El CEO Kevin Murcko atribuyó la medida a una "situación especial" provocada por la falla de un proveedor de servicios financieros, cuyo déficit de fondos subyacente ahora genera un impacto crítico en el balance de la empresa. Murcko reveló que,

El bitcoin (BTC) continúa debilitándose y cayendo, cotizando temporalmente en torno a los 58.204 dólares el 1 de julio. De las aproximadamente 3.000 plataformas de trading de criptomonedas en Europa que no cuentan con la licencia MiCA, alrededor del 80% corre el riesgo de cierre. Tras el fallo judicial, la fiscal general de Massachusetts presentó una demanda modificada contra Kalshi por apuestas deportivas. Eventos macroeconómicos y puntos calientes del sector cripto Según informó CoinDesk, el m

Según Decrypt, los fiscales holandeses presentaron una solicitud de quiebra de la plataforma de criptomonedas Knaken y su filial Stichting Knaken Payments el 1 de julio, alegando interés público. La plataforma detuvo sus operaciones a principios de junio, dejando a aproximadamente 30.000 clientes sin poder acceder a sus activos cripto. Knaken ofrecía servicios de cambio de euro a cripto, comercio y almacenamiento para Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, pero nunca obtuvo la licencia MiCA re

Según Cointelegraph, el 1 de julio, el fiscal general de Massachusetts presentó una denuncia enmendada contra la plataforma de mercados de predicción Kalshi, añadiendo alegaciones de que Kalshi se dirigía a usuarios menores de 21 años mediante mercadeo en redes sociales y en campus universitarios sin contar con medidas eficaces de verificación de edad. Kalshi permite que usuarios de 18 años o más creen cuentas y apuesten en eventos deportivos. La denuncia, aprobada por el tribunal, se basa en lo

Según el anuncio de la SEC, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York dictaminó recientemente que NanoBit cometió fraude e impuso una multa de más de 5 millones de dólares. La demanda, presentada en septiembre de 2024, alegó que entre septiembre de 2023 y junio de 2024, operadores de NanoBit se hicieron pasar por expertos financieros en WhatsApp para solicitar inversiones en ofertas fraudulentas iniciales de criptomonedas. La SEC declaró que NanoBit afirmó