La policía brasileña lanza la «Operación Velo de Maya» para combatir una red de blanqueo de capitales que involucra 87 sociedades pantalla

Según IBTIMES, las autoridades brasileñas lanzaron recientemente la «Operación Veil of Maya», ejecutando redadas simultáneas en São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas con nueve órdenes de registro y decomiso dirigidas a una red de blanqueo de capitales vinculada a 87 sociedades pantalla.

La criptomoneda sirvió como vehículo principal para las transferencias transfronterizas de fondos en el esquema, y los actores ilícitos utilizaron sociedades pantalla para recibir ingresos ilegales, convertirlo en activos de cripto y mover fondos al extranjero. Los sospechosos se enfrentan a posibles cargos, como blanqueo de capitales, evasión fiscal y participación en crimen organizado, aunque las autoridades no han divulgado los fondos o activos implicados.