El Departamento de Justicia (DOJ) desestima el caso de presunta estafa piramidal de BitClub contra el presunto cerebro Goettsche $722M

El Departamento de Justicia de EE. UU. planea retirar los cargos contra Matthew Goettsche, supuesto cerebro de la estafa tipo Ponzi de BitClub Network, que los fiscales dijeron que operó como un fraude de 722 millones de dólares. Altos funcionarios en Washington indicaron a la oficina del fiscal federal de Nueva Jersey que desestimara la acusación con carácter definitivo, según un informe que cita a personas familiarizadas con el asunto. El caso se remonta a una acusación de 2019 y avanzaba hacia el juicio antes de la decisión de desestimarlo. El movimiento se produce tras el cabildeo de personas con vínculos con los círculos políticos y legales del presidente Trump, incluido Bradford Cohen, un abogado y ex concursante de 'The Apprentice', y Brett Tolman, un defensor conservador de la justicia penal. El caso de BitClub representa una de las mayores acusaciones por fraude cripto del último ciclo: tres coacusados ya se declararon culpables, mientras que los cargos contra Goettsche ahora se enfrentan a su desestimación.

Antecedentes y cargos del caso BitClub Network

A Goettsche se le atribuyó la creación de BitClub Network, una operación de minería cripto que los fiscales alegaron que funcionaba como una estafa tipo Ponzi de 722 millones de dólares. El caso se remonta a una acusación de 2019. Goettsche se enfrentó a cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para vender valores no registrados. Una desestimación con carácter definitivo impediría al gobierno volver a presentar los mismos cargos. La decisión supondría un giro importante para un caso que los fiscales federales habían perseguido durante años.

Coacusados se declararon culpables mientras se retiraban los cargos del cerebro

Mientras el caso de Goettsche seguía sin resolverse, tres coacusados se declararon culpables. Joseph Frank Abel, en 2020, admitió su participación en el esquema de BitClub y que ofreció y vendió valores no registrados vinculados al caso. El contraste entre las declaraciones de culpabilidad de los coacusados y la desestimación prevista de los cargos contra el presunto cabecilla podría generar escrutinio, porque la teoría anterior del gobierno situaba a Goettsche en el centro del supuesto esquema.

Conexiones políticas y esfuerzos de cabildeo

El impulso reportado para retirar los cargos siguió al cabildeo de personas con vínculos con los círculos políticos y legales del presidente Trump. Las personas que instaron al Departamento de Justicia a retirar el caso supuestamente incluyeron a Bradford Cohen, un abogado y ex concursante de 'The Apprentice', y a Brett Tolman, un defensor conservador de la justicia penal, que ha ayudado a clientes a conseguir indultos del presidente Trump. Goettsche reunió un equipo legal con conexiones con la administración de Trump para buscar alivio ante el Departamento de Justicia, según el informe. Los hechos reportados encajan en un panorama más amplio de la aplicación federal de la normativa cripto en cambio, con agencias que se alejan de algunos de los enfoques más agresivos utilizados en la administración anterior.

Implicaciones de cumplimiento para casos de fraude cripto

El caso de BitClub no se centraba en una disputa técnica de registro, un protocolo descentralizado ni en una cuestión de estructura de mercado. Los fiscales lo describieron como un caso de fraude a gran escala construido en torno a afirmaciones de minería cripto y recaudación de fondos de inversores. Los casos de fraude han sido tradicionalmente el área menos controvertida en la aplicación de la normativa sobre cripto. Una decisión de retirar los cargos contra el presunto cerebro de un esquema de 722 millones de dólares podría plantear dudas sobre si la presión política, la discreción de los fiscales, preocupaciones probatorias o prioridades más amplias de aplicación están reconfigurando la forma en que se resuelven los casos cripto “legacy”. Para los acusados en casos cripto más antiguos, la desestimación prevista puede incentivar más esfuerzos para buscar alivio a través de canales superiores del Departamento de Justicia.

Preguntas frecuentes

¿De qué trataba el caso de BitClub Network?
BitClub Network era una operación de minería cripto que los fiscales alegaron que operaba como una estafa tipo Ponzi de 722 millones de dólares. A Matthew Goettsche se le atribuyó la creación de la operación y se enfrentó a cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y de conspiración para vender valores no registrados, con una acusación que se remonta a 2019.

¿Por qué el DOJ está retirando los cargos contra Matthew Goettsche?
Altos funcionarios en Washington indicaron a la oficina del fiscal federal de Nueva Jersey que desestimara la acusación con carácter definitivo, según un informe que cita a personas familiarizadas con el asunto. El movimiento siguió al cabildeo de personas con vínculos con los círculos políticos y legales del presidente Trump, incluidos Bradford Cohen y Brett Tolman.

¿Qué pasó con los otros acusados en el caso de BitClub?
Tres coacusados se declararon culpables mientras el caso de Goettsche seguía sin resolverse. Joseph Frank Abel, en 2020, admitió su participación en el esquema de BitClub y que ofreció y vendió valores no registrados vinculados al caso.