La SEC acusa a un hombre de Florida por presunto fraude de minería de criptomonedas por 22 millones de dólares

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó cargos parcialmente resueltos contra el residente de Florida, Zan Shaikh, y su empresa Mining Automatic por presuntamente defraudar a inversores en un esquema de minería de criptomonedas. Según un comunicado del lunes, la SEC acusa a Shaikh y Mining Automatic de recaudar aproximadamente 22 millones de dólares de más de 380 inversores entre aproximadamente junio de 2023 y mayo de 2025, prometiendo rendimientos mensuales garantizados provenientes de una supuesta operación de minería de criptoactivos. La demanda señala que la operación no logró generar los rendimientos prometidos, lo que motivó medidas de ejecución en virtud de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934.

La SEC alega tergiversaciones y uso indebido de fondos en la operación de minería

La SEC alega que Shaikh y Mining Automatic prometieron a los inversores rendimientos mensuales garantizados de una supuesta operación de minería de criptoactivos. La demanda indica que, pese a las afirmaciones de que los fondos de los inversores se usarían para participar en la minería de criptoactivos, Shaikh y Mining Automatic emplearon solo aproximadamente el 13% de los fondos de los inversores en gastos relacionados con la presunta minería de criptoactivos.

La SEC señaló que Shaikh y Mining Automatic hicieron tergiversaciones sobre su experiencia, conocimientos y trayectoria en la minería de criptoactivos; los usos de los fondos de los inversores; el estado de las operaciones de minería; y las razones por las que no podían realizar pagos mensuales cuando vencían. La demanda también establece que recibieron al menos 20 millones de dólares más de los que devolvieron a los inversores, utilizando los fondos principalmente para marketing con el fin de reclutar nuevos inversores y para cubrir gastos personales de Shaikh y gastos empresariales no relacionados.

Shaikh y Mining Automatic aceptan una orden judicial permanente

La demanda imputa a Shaikh y Mining Automatic el incumplimiento de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934. Shaikh y Mining Automatic han consentido la emisión de resoluciones que les prohibirían de manera permanente futuras violaciones de esas disposiciones.

Preguntas frecuentes

¿Qué acusó la SEC a Zan Shaikh y Mining Automatic?

La SEC presentó cargos parcialmente resueltos contra Zan Shaikh y Mining Automatic por presuntamente defraudar a inversores en un esquema de minería de criptomonedas. La demanda los acusa de violar la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934.

¿Cuánto dinero presuntamente recaudaron Shaikh y Mining Automatic de los inversores?

Según el comunicado de la SEC, Shaikh y Mining Automatic recaudaron aproximadamente 22 millones de dólares de más de 380 inversores entre aproximadamente junio de 2023 y mayo de 2025.

¿Qué porcentaje de los fondos de los inversores se utilizó para gastos de minería de cripto?

La SEC alega que Shaikh y Mining Automatic utilizaron solo aproximadamente el 13% de los fondos de los inversores en gastos relacionados con la presunta minería de criptoactivos, a pesar de las afirmaciones de que los fondos se usarían para participar en la minería de criptoactivos.