Tribunal de Shanghái condena a cinco a prisión por el esquema de $29M Crypto Forex.

Un tribunal de Shanghái condenó a cinco ciudadanos chinos a penas de prisión de entre 2,5 y seis años por facilitar más de 200 millones de yuanes (29,4 millones de dólares) en transacciones transfronterizas ilegales de divisas mediante criptomonedas durante un período de tres años, según un comunicado publicado el lunes por la Fiscalía Popular del Distrito de Jing'an de Shanghái. Las autoridades detuvieron a nueve personas en total, y los cinco condenados también recibieron multas de entre 300.000 yuanes (44.150 dólares) y 1,5 millones de yuanes (220.780 dólares). La Administración Estatal de Divisas (SAFE) descubrió el esquema en julio de 2024 tras identificar transacciones inusuales vinculadas a una empresa que ayudaba a clientes nacionales a transferir fondos ilegalmente al extranjero usando cripto. China aplica estrictos controles cambiarios, limitando las conversiones o remesas anuales de yuanes al equivalente de 50.000 dólares por ciudadano.

Tribunal de Shanghái condena a cinco acusados a prisión y multas

La Fiscalía Popular del Distrito de Jing'an de Shanghái anunció la sentencia en un comunicado publicado el lunes. Cinco acusados recibieron penas de prisión de entre 2,5 y seis años. El tribunal también impuso multas de entre 300.000 yuanes (44.150 dólares) y 1,5 millones de yuanes (220.780 dólares) a los condenados. Las autoridades detuvieron a nueve personas en relación con el caso.

SAFE descubre el esquema en julio de 2024 dirigido a clientes de alto poder adquisitivo

En julio de 2024, SAFE descubrió transacciones inusuales vinculadas a una empresa que facilitaba transferencias transfronterizas ilegales de fondos mediante criptomonedas. La empresa movió más de 200 millones de yuanes (29,4 millones de dólares) durante tres años. Los fiscales afirmaron que el grupo se dirigía a clientes de alto poder adquisitivo que buscaban comprar propiedades en el extranjero, emigrar o estudiar fuera. El grupo expandió sus servicios ilegales de transacciones transfronterizas a través de una red de agentes habituales.

Los fiscales señalaron que el grupo aprovechaba el anonimato de las transacciones en cadena para ocultar los flujos de fondos, lo que dificultaba la recopilación de pruebas por parte de las autoridades. "En casos transfronterizos que involucran criptoactivos como este, la evidencia electrónica es clave para lograr una condena y también es la más fácil de perder", escribieron los fiscales en el comunicado.

Individuo apellidado Gao procesó más de 170 millones de yuanes en transacciones

Un individuo apellidado Gao actuó como gestor de clientes nacionales de la empresa y ayudó a procesar más de 170 millones de yuanes (25 millones de dólares) en transacciones ilegales de divisas, según los fiscales. Gao abandonó posteriormente la empresa y dirigió su propio negocio de conversión de divisas.

Estadísticas de control de divisas de China para el primer semestre de 2025

China ha aplicado durante mucho tiempo estrictos controles cambiarios, limitando la cantidad de yuanes que los ciudadanos pueden convertir o remesar al equivalente de 50.000 dólares al año. En el primer semestre de 2025, SAFE declaró que investigó más de 400 casos ilegales relacionados con divisas y cooperó con las fuerzas del orden para sancionar más de 180 casos de banca clandestina.

Preguntas frecuentes

¿Por qué condenó el tribunal de Shanghái a cinco personas?

El tribunal de Shanghái condenó a cinco ciudadanos chinos a penas de prisión de entre 2,5 y seis años por facilitar más de 200 millones de yuanes (29,4 millones de dólares) en transacciones transfronterizas ilegales de divisas mediante criptomonedas durante un período de tres años, según la Fiscalía Popular del Distrito de Jing'an de Shanghái.

¿Cuándo descubrió SAFE el esquema ilegal de criptodivisas?

La Administración Estatal de Divisas (SAFE) descubrió el esquema en julio de 2024 tras identificar transacciones inusuales vinculadas a una empresa que ayudaba a clientes nacionales a transferir fondos ilegalmente al extranjero usando cripto.

¿Cuál es el límite anual de divisas para los ciudadanos en China?

China aplica estrictos controles cambiarios, limitando la cantidad de yuanes que los ciudadanos pueden convertir o remesar al equivalente de 50.000 dólares al año.