El Banco Central de Tailandia lanza la supervisión de USDT para combatir las actividades de la economía informal el 13 de julio

Según BlockBeats, el banco central de Tailandia anunció el 13 de julio que ha comenzado a utilizar herramientas de analítica de datos para detectar transacciones sospechosas de stablecoins de gran valor, con especial atención a USDT emitido por Tether, con el fin de contrarrestar flujos de fondos ilegales y actividades de mercado gris.

El gobernador del Banco de Tailandia, Vitai Ratanakorn, señaló que el filtrado preliminar ha identificado transacciones sospechosas de eludir deliberadamente los requisitos de divulgación o de saltarse los canales bancarios tradicionales. El banco central remitirá los hallazgos pertinentes a la Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia para una investigación adicional. Este esfuerzo de supervisión forma parte de medidas más amplias contra la economía de mercado gris; desde abril, los bancos han sido obligados a verificar el propósito de las retiradas de efectivo que superen los 5 millones de baht tailandeses, y los volúmenes de grandes retiradas de efectivo han caído aproximadamente un 35 %.