Las Naciones Unidas informan que las redes de estafas en el sudeste asiático les costaron hasta $114B en 2025

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó el martes un informe que describe la industria de estafas de Asia Sudoriental como una economía criminal única e interconectada, cuyas pérdidas ahora se sitúan a la par del producto de países enteros. La agencia dijo que los grupos criminales con raíces locales que antes operaban en un solo territorio se han fusionado en una red transnacional en la que las bandas se venden servicios —blanqueo de dinero, fraude, trata de seres humanos, extracción de datos— entre sí a través de una infraestructura compartida. La reestructuración refleja un cambio fundamental en el inframundo de la región. Las operaciones de estafa en toda Asia Oriental, Asia Sudoriental, Australia y Nueva Zelanda provocaron pérdidas estimadas entre 88,3 mil millones y 114,1 mil millones de dólares en 2025, gran parte de ellas derivadas de fraudes de inversión en cripto ejecutados desde complejos a escala industrial. La UNODC advirtió que la policía de la región aún carece de formación para rastrear y confiscar las ganancias en el nuevo contexto cripto, y añadió que las estrategias centradas en la interrupción no están funcionando.

Cárteles del crimen se fusionaron en una red basada en servicios

Delphine Schantz, representante regional de la UNODC para Asia Sudoriental y el Pacífico, comparó el modelo operativo con el franquiciado corporativo en una declaración. El informe describió departamentos especializados en blanqueo de dinero, trata de seres humanos y extracción de datos que se conectan a la misma red basada en servicios. En lugar de contrabandear mercancía física, los grupos cada vez más venden fraudes habilitados por cibertecnología, infraestructura criminal y liquidaciones financieras basadas en plataformas que dejan pocos rastros y son difíciles de atribuir. Alimentar la máquina implica trabajo forzoso a escala global: se identificó a personas de al menos 80 países dentro de complejos de estafa. Las redes de estafa, añadió el informe, ahora intentan ampliar su grupo de reclutamiento, con anuncios dirigidos a personas con habilidades lingüísticas europeas y de Norteamérica.

Las pérdidas por estafas alcanzaron entre 88,3 mil millones y 114,1 mil millones de dólares en 2025

Las pérdidas combinadas por delitos de estafa en la región más amplia llegaron a un estimado de entre 88,3 mil millones y 114,1 mil millones de dólares solo en 2025—una cifra que la UNODC señaló que supera el PIB de varios países de la región. Mucho de ese dinero se mueve a través de cripto: los complejos ejecutan operaciones de estafa de inversión y de romance, a menudo llamadas “pig butchering” (engorde del cerdo), cuyos ingresos se blanquean on-chain. La UNODC advirtió que la policía de la región aún carece de formación para seguir el dinero en el nuevo contexto cripto. Schantz añadió que confiscar las ganancias ahora es esencial porque la interrupción por sí sola no funciona.

Los habilitadores tecnológicos incluyen IA, Starlink y malvertising

El informe señala la IA generativa, los deepfakes y el fraude casi automatizado, junto con el malvertising —la manipulación de redes publicitarias legítimas para difundir malware—, que dijo aumentó un 42% interanual en 2025. Las operaciones criminales se han desacoplado de la infraestructura local de telecomunicaciones mediante internet satelital como Starlink de Elon Musk, dijo el informe, lo que les permite operar en ubicaciones remotas. Más allá de las estafas, el informe identifica los mares de Sulu y Célebes —el triángulo marítimo entre Indonesia, Malasia y Filipinas— como un corredor de contrabando en ascenso, y advierte que los criminales están “gamificando” el juego en línea para atraer a usuarios más jóvenes.

Las fuerzas de seguridad incautaron 25 millones de dólares en cripto la semana pasada

Los fiscales de EE. UU. incautaron la semana pasada más de 25 millones de dólares en cripto vinculada a estafas de inversión y de romance canalizadas a través de la región. Interpol ha calificado las redes de complejos como una amenaza global. El coste humano también está saliendo a la luz: Amnistía Internacional documentó una crisis humanitaria cuando los trabajadores huyen de los complejos en Camboya—el mismo país donde se detuvo, pendiente de extradición a China, al presunto jefe del Prince Group, Chen Zhi, en un caso que incluyó una de las mayores incautaciones de Bitcoin de la historia. El director ejecutivo de la UNODC, Monica Juma, dijo que las redes son flexibles, persistentes y adaptables: pueden desplazarse entre fronteras y reanudar operaciones después de operativos de las fuerzas del orden, lo que hace esencial la cooperación internacional para desmantelarlas.

Preguntas frecuentes

¿Qué dijo el informe de la UN sobre las redes de estafa en el Sudeste Asiático?

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó el martes un informe en el que se afirma que los grupos del crimen con raíces locales en el Sudeste Asiático se han fusionado en una red transnacional en la que las bandas se venden servicios —blanqueo de dinero, fraude, trata de seres humanos, extracción de datos— entre sí a través de una infraestructura compartida. El informe describió la reestructuración como fundamental.

¿Cuánto dinero costaron a las víctimas las operaciones de estafa en 2025?

Las operaciones de estafa en Asia Oriental, Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda provocaron pérdidas estimadas entre 88,3 mil millones y 114,1 mil millones de dólares en 2025, según el informe de la UNODC. Mucho de ese dinero se mueve a través de cripto: los ingresos procedentes de operaciones de estafa de inversión y de romance se blanquean on-chain.