Deux personnes de Californie inculpées pour des ventes de fentanyl sur le dark web et un blanchiment de crypto-actifs

Nicholas Aguilar et Jessica Marcolina, un duo californien, ont été inculpés pour avoir dirigé une opération nationale de trafic de drogues sur darknet et pour avoir blanchi des produits issus de ventes de fentanyl et de méthamphétamine en utilisant des cryptomonnaies, selon une déclaration publiée mercredi par le ministère de la Justice. Les deux personnes auraient dirigé des comptes vendeurs sous le pseudonyme « HotGirlzClub » sur plusieurs places de marché darknet et expédié plus de 500 colis de drogue à l’échelle nationale sur une période de sept mois en 2025. L’inculpation s’inscrit dans le cadre d’une action plus large des États-Unis contre le trafic illicite de drogues et le blanchiment d’argent basé sur la crypto, avec des mesures d’application récentes visant des entités liées au cartel de Sinaloa et des entreprises pharmaceutiques chinoises impliquées dans le trafic de précurseurs du fentanyl.

Les autorités saisissent des produits de drogue et des armes à feu au domicile en Californie

Lors de perquisitions au domicile des suspects en Californie, les autorités ont découvert divers éléments de preuve, notamment des matériaux d’emballage de drogues, un robot culinaire contenant des résidus présumés de narcotiques, des armes à feu et des étiquettes d’avertissement indiquant aux clients de « faire attention tant que vous ne connaissez pas votre tolérance pour le produit », selon la déclaration du ministère de la Justice. Les suspects auraient aussi, selon les allégations, mis en place une installation illicite de fabrication d’armes à feu, produisant des armes fantômes, des silencieux, ainsi que des récepteurs d’armes à feu supérieurs et inférieurs.

Aguilar et Marcolina encourent des peines de prison maximales prévues par la loi

En cas de condamnation, Aguilar et Marcolina encourraient chacun jusqu’à la prison à vie pour des chefs de conspiration au trafic de drogues et jusqu’à 20 ans de prison pour des chefs de conspiration au blanchiment d’argent, selon la déclaration du ministère de la Justice.

Les actions d’application américaines ciblent des réseaux de blanchiment en crypto

En mai, le Trésor, via le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control), a sanctionné plus d’une douzaine de personnes et d’entités accusées de convertir des recettes en espèces tirées du fentanyl en cryptomonnaie pour le syndicat de criminalité du cartel de Sinaloa. En mars, un grand jury fédéral dans l’Ohio a inculpé deux entreprises pharmaceutiques chinoises et six ressortissants chinois pour des charges liées au trafic de précurseurs du fentanyl et au blanchiment de produits via la crypto.

FAQ

De quelles accusations Nicholas Aguilar et Jessica Marcolina font-ils l’objet ?

Nicholas Aguilar et Jessica Marcolina ont été inculpés pour conspiration au trafic de drogues sur darknet et conspiration au blanchiment d’argent, pour avoir prétendument opéré des comptes vendeurs sous le pseudonyme « HotGirlzClub » et expédié plus de 500 colis de drogue à l’échelle nationale sur une période de sept mois en 2025, selon le ministère de la Justice.

Quels éléments de preuve les autorités ont-elles saisis au domicile des suspects ?

Les autorités ont découvert des matériaux d’emballage de drogues, un robot culinaire contenant des résidus présumés de narcotiques, des étiquettes d’avertissement pour les clients, ainsi qu’une installation illicite de fabrication d’armes à feu produisant des armes fantômes, des silencieux et des récepteurs d’armes à feu lors des perquisitions au domicile en Californie, selon la déclaration du ministère de la Justice.

Quelles actions d’application récentes aux États-Unis ont ciblé le blanchiment en crypto ?

En mai, le Trésor a sanctionné plus d’une douzaine de personnes et d’entités accusées de convertir des recettes en espèces tirées du fentanyl en cryptomonnaie pour le cartel de Sinaloa. En mars, un grand jury fédéral dans l’Ohio a inculpé deux entreprises pharmaceutiques chinoises et six ressortissants chinois pour des charges liées au trafic de précurseurs du fentanyl et au blanchiment de produits via la crypto.