Le ministère de la Justice met en garde contre une coopération limitée de Binance dans les enquêtes sur la cryptomonnaie

Le ministère américain de la Justice aurait averti les procureurs de s’attendre à une coopération réduite de la part de Binance dans le cadre d’enquêtes sur les cryptomonnaies, d’après The Information. Une note interne indiquait que Binance mettrait fin aux « gels de courtoisie » volontaires à partir du 8 juin et exigerait des traités d’assistance judiciaire mutuelle pour les gels de comptes et la saisie d’actifs. Binance a démenti le récit, affirmant qu’il n’y aurait eu et qu’il n’y aurait aucun changement dans ses politiques de coopération avec les forces de l’ordre. Le changement allégué fait suite au règlement de 4,3 milliards de dollars de Binance avec les autorités américaines en 2023, qui comprenait des obligations de conformité renforcées et une surveillance indépendante en cours.

Détails de la note du DOJ : changements de politique chez Binance

D’après un rapport de The Information, le DOJ a diffusé une note interne avertissant les avocats en charge d’affaires d’actifs numériques que Binance ne fournirait plus de « gels de courtoisie » à partir du 8 juin. Les gels de courtoisie sont des restrictions temporaires et volontaires de comptes que les plateformes peuvent appliquer à la demande des forces de l’ordre ou des victimes, le temps d’obtenir la documentation juridique officielle.

La note indiquait que Binance exigera désormais des traités d’assistance judiciaire mutuelle ou d’autres procédures juridiques formelles avant de traiter les demandes impliquant des gels de comptes ou des saisies de cryptomonnaies. Les procédures d’assistance judiciaire mutuelle nécessitent souvent une coordination entre plusieurs gouvernements et peuvent prendre des semaines ou des mois.

Binance nie modifier sa coopération avec les forces de l’ordre

Binance conteste le rapport et affirme n’avoir mis en place aucun changement dans sa coopération avec les forces de l’ordre américaines. Un porte-parole de Binance a déclaré à BeInCrypto : « Il n’y a eu et il n’y aura aucun changement dans la coopération de Binance avec les forces de l’ordre américaines. L’inverse de ce sentiment est vrai : nous examinons des moyens pour augmenter davantage notre coopération. Binance continuera de coopérer avec les demandes des forces de l’ordre américaines liées à leurs enquêtes, comme d’habitude. Toute suggestion selon laquelle Binance a réduit ou diminué sa coopération avec les forces de l’ordre est fausse. »

La plateforme a indiqué qu’elle continue de répondre aux demandes légitimes via son système établi de demandes aux forces de l’ordre et qu’elle reste déterminée à respecter les exigences légales applicables.

Règlement de Binance et obligations de conformité

Binance fait toujours l’objet d’un examen réglementaire renforcé après son règlement de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines en 2023. Le règlement comprenait des obligations de conformité renforcées et une surveillance indépendante en cours.

La note interne du DOJ rapportée met en évidence la sensibilité liée à la manière dont les échanges centralisés coopèrent avec les forces de l’ordre à l’échelle mondiale. Pour les enquêteurs, la perte de gels de comptes informels pourrait compliquer les efforts visant à sécuriser rapidement des cryptos volés ou illicites avant que des fonds ne circulent entre blockchains ou juridictions.

FAQ

Que disait la note du DOJ au sujet de la coopération de Binance ?
D’après The Information, le DOJ a diffusé une note interne avertissant les avocats que Binance mettrait fin aux « gels de courtoisie » à partir du 8 juin et exigerait des traités d’assistance judiciaire mutuelle pour les gels de comptes et la saisie d’actifs.

Comment Binance a-t-elle répondu au rapport ?
Binance a démenti tout changement de ses politiques de coopération avec les forces de l’ordre. Un porte-parole a déclaré à BeInCrypto que Binance continuera à coopérer avec les demandes des forces de l’ordre américaines comme d’habitude et qu’elle examine des moyens pour renforcer encore cette coopération.

Que sont les gels de courtoisie dans les enquêtes sur les cryptomonnaies ?
Les gels de courtoisie sont des restrictions temporaires et volontaires de comptes que les plateformes peuvent appliquer à la demande des forces de l’ordre ou des victimes, le temps d’obtenir la documentation juridique officielle.