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La SEC inculpe un homme de Floride et une société dans une affaire de fraude liée au mining de crypto-monnaies de 22 millions de dollars, lundi

GateNews
Mesures d’application
Selon la Securities and Exchange Commission, lundi (le 20 juillet), l’agence a déposé des poursuites partiellement réglées contre Zan Shaikh et sa société Mining Automatic, accusés d’avoir trompé plus de 380 investisseurs dans le cadre d’un stratagème frauduleux d’extraction de crypto-actifs d’un montant total d’environ 22 millions de dollars. La SEC affirme qu’entre juin 2023 et mai 2025, Shaikh et Mining Automatic ont promis aux investisseurs des rendements mensuels garantis issus d’une prétendue activité de mining, mais n’ont utilisé qu’environ 13 % des fonds des investisseurs pour des dépenses liées au crypto mining. La plainte indique que la société a encaissé au moins 20 millions de dollars de plus qu’elle n’en a remboursé aux investisseurs, en utilisant principalement ces fonds pour le marketing afin d’attirer de nouveaux investisseurs, ainsi que pour couvrir des dépenses personnelles de Shaikh et des dépenses liées à des activités sans rapport. Shaikh et Mining Automatic ont accepté une injonction permanente visant les violations futures de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières et de la loi de 1934 sur les bourses de valeurs.
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