Penipuan Uang Virtual di Cina dengan Tak Tik Baru! Mitos "Hanya Menipu Orang Asing Tidak Melanggar Hukum", Kasus dari Guangdong Membantahnya

Pengadilan Rakyat Kota Lechang, Shaoguan, Guangdong baru-baru ini menyelesaikan kasus penipuan mata uang virtual yang melibatkan warga negara asing. Para pelaku, termasuk Zhang Mongsong, menggunakan ponsel dan komputer untuk mengakses internet luar negeri dengan cara menembus batas. Mereka menyamar sebagai blogger keuangan dan finansial di platform media sosial dan saling berteman dengan korban asing. Setelah mendapatkan kepercayaan dari korban, mereka mengarahkan korban untuk melakukan investasi koin di platform palsu, sehingga menipu korban dari harta benda mereka.

Uang Virtual penipuan model baru: menyamar sebagai blogger keuangan

Dengan semakin mendalamnya promosi anti-penipuan jaringan telekomunikasi, beberapa pelaku kejahatan mengalihkan perhatian mereka kepada orang asing untuk menghindari sanksi hukum. Model baru penipuan uang virtual ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan sedang mencari celah dalam regulasi dan promosi, berusaha mengurangi risiko terdeteksi dan dituntut dengan memilih korban asing.

Pada 9 Maret 2024, Zhang Mongsong dan yang lainnya menggunakan ponsel dan komputer untuk mengakses internet luar negeri dengan cara menerobos batasan, ini adalah langkah pertama dari seluruh rangkaian penipuan. Teknologi menerobos batasan memungkinkan mereka untuk melewati firewall internet Cina dan langsung menghubungi calon korban di platform komunitas luar negeri. Para pelaku kejahatan menyamar sebagai blogger keuangan dan investasi, memposting analisis investasi dan prediksi pasar yang tampak profesional di platform komunitas, menciptakan citra sebagai konsultan investasi profesional.

Penipuan jenis ini sangat menipu. Pelaku kejahatan akan merancang halaman media sosial dengan cermat, menggunakan istilah profesional dan data pasar, bahkan mungkin mencuri foto dan informasi ahli keuangan yang sebenarnya. Bagi orang asing yang tidak akrab dengan lingkungan internet berbahasa Mandarin, sangat sulit untuk membedakan keaslian akun-akun ini. Setelah mendapatkan kepercayaan korban, pelaku kejahatan akan mengarahkan korban untuk melakukan investasi Uang Virtual di platform palsu.

Platform-platform palsu ini biasanya dirancang dengan baik, meniru antarmuka bursa cryptocurrency yang nyata, menampilkan fluktuasi harga waktu nyata dan catatan perdagangan. Dana yang “diinvestasikan” oleh korban di platform sebenarnya langsung masuk ke kantong penjahat, dan keuntungan yang ditampilkan di platform adalah data palsu. Ketika korban mencoba menarik dana, mereka sering kali diminta untuk membayar berbagai “biaya administrasi”, “pajak”, atau “jaminan”, dan akhirnya menemukan bahwa mereka tidak dapat mengambil kembali dana mereka.

Jumlah uang yang terlibat dan hukuman: Penipuan kecil juga dihukum berat

Setelah diperiksa, seorang korban asing telah ditipu sebesar 4.619,9 RMB. Meskipun jumlah ini relatif kecil, pengadilan tetap menangani kasus ini dengan serius, menunjukkan bahwa lembaga peradilan Tiongkok mengadopsi sikap nol toleransi terhadap segala bentuk penipuan uang virtual. Setelah itu, kerabat terdakwa menggantikan untuk mengeluarkan semua dana hasil penipuan, yang dianggap sebagai keadaan yang meringankan saat penjatuhan hukuman.

Pengadilan setelah memeriksa berpendapat bahwa tindakan Zhang Mongsong dan lainnya memenuhi unsur unsur kejahatan penipuan. Berdasarkan keadaan tertentu, Pengadilan Lechang menjatuhkan hukuman penjara kepada Zhang Mongsong dan lainnya antara delapan bulan hingga enam bulan, serta dikenakan denda. Meskipun jumlah uang yang terlibat tidak besar dan pihak terdakwa telah mengembalikan barang bukti, mereka tetap dihukum lebih dari enam bulan, ini mengirimkan sinyal hukum yang jelas: penipuan Uang Virtual tidak akan mendapatkan penanganan yang lebih ringan hanya karena jumlahnya kecil atau karena korban adalah orang asing.

Faktor Pertimbangan dalam Penjatuhan Hukuman Kasus Ini

Sifat Kejahatan: Penipuan menggunakan Uang Virtual, memiliki tingkat teknis dan tersembunyi yang tinggi.

Ciri-Ciri Korban: Melakukan penipuan terhadap orang asing, memiliki ciri-ciri kejahatan lintas negara

Bahaya Sosial: Merusak citra China di tingkat internasional, menghancurkan tatanan keuangan lintas batas.

Dari Ringan: Pengembalian penuh, sikap mengaku bersalah cukup baik

Hasil Hukuman: Setelah mempertimbangkan secara menyeluruh, dijatuhi hukuman penjara selama 6 hingga 8 bulan dan denda.

Standar hukuman ini menunjukkan bahwa bahkan penipuan uang virtual dalam jumlah kecil, selama perbuatannya memenuhi unsur kejahatan, akan dikenakan sanksi hukum. Para pelaku kejahatan tidak seharusnya memiliki pikiran optimis bahwa “jumlah kecil tidak akan dituntut” atau “menipu orang asing memiliki risiko rendah.”

Garis Merah Hukum: Wilayah Luar Negeri yang Tidak Sah

Hakim setelah putusan khusus mengingatkan: apa yang disebut “hanya menipu orang asing” bukan alasan pengecualian hukum, luar negeri bukanlah tempat tanpa hukum, jangan mudah percaya pada argumen keliru “menipu orang asing tidak melanggar hukum”. Peringatan ini ditujukan kepada beberapa pelaku kejahatan yang memiliki pemahaman yang salah, yang berpikir bahwa selama korban adalah orang asing, mereka bisa menghindari sanksi hukum di Cina.

Kesalahan kognitif ini berasal dari ketidaktahuan terhadap hukum. Menurut hukum pidana Tiongkok, unsur-unsur dari tindak pidana penipuan mencakup niat penipuan secara subyektif dan tindakan penipuan secara obyektif, serta akibat yang menyebabkan kerugian harta benda orang lain. Kewarganegaraan korban tidak mempengaruhi adanya tindak pidana. Tidak peduli apakah objek penipuan adalah orang Tiongkok atau orang asing, setiap bentuk tindakan penipuan melalui jaringan telekomunikasi akan melanggar garis merah hukum.

Dari sudut pandang hukum internasional, Tiongkok memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi di wilayahnya atau dilakukan oleh warganya. Bahkan jika korban berada di luar negeri, selama tindakan kriminal dilakukan di dalam wilayah Tiongkok, lembaga peradilan Tiongkok berhak untuk mengejar kasus tersebut. Selain itu, penipuan terhadap orang asing juga dapat memicu perselisihan diplomatik dan merusak citra negara, dengan tingkat bahaya sosial yang bahkan melebihi kasus penipuan domestik pada umumnya.

Peringatan Risiko Investasi Uang Virtual

Hakim dalam putusannya juga mengingatkan publik bahwa di China, Uang Virtual tidak memiliki status sebagai mata uang legal, investasi dan pengelolaan keuangan harus dilakukan secara rasional, dan jangan mengikuti arus secara membabi buta. Peringatan ini memiliki arti penting dalam praktik. Bank Rakyat China dan departemen lainnya telah beberapa kali mengeluarkan pengumuman yang menegaskan bahwa kegiatan bisnis terkait Uang Virtual termasuk dalam kegiatan keuangan ilegal.

Perdagangan Uang Virtual tidak dilindungi oleh hukum, dan berpartisipasi dalam aktivitas investasi dan perdagangan Uang Virtual memiliki risiko hukum. Investor perlu menyadari dengan jelas bahwa pasar Uang Virtual sangat fluktuatif, fenomena manipulasi harga umum terjadi, dan kurangnya mekanisme perlindungan regulasi yang efektif. Begitu mengalami penipuan atau kegagalan investasi, akan sulit untuk memulihkan kerugian melalui jalur hukum.

Waspadai “platform” yang tidak disetujui oleh negara adalah kunci untuk mencegah penipuan Uang Virtual. Platform investasi keuangan yang sah harus disetujui oleh departemen terkait dan diawasi, sementara perdagangan Uang Virtual di Tiongkok sendiri tidak memiliki status hukum. Setiap platform yang mengklaim dapat melakukan perdagangan atau investasi Uang Virtual harus diwaspadai dengan serius.

Ciri Kunci untuk Mengidentifikasi Platform Penipuan Uang Virtual

Janji Pengembalian Tinggi: Mengklaim “pasti untung tanpa rugi”, “tingkat pengembalian harian sangat tinggi” dan pengembalian yang tidak realistis lainnya.

Mode Mengundang: Memerlukan pengembangan downline dan merekomendasikan pengguna baru untuk dapat menarik uang.

Kesulitan Penarikan: Menetapkan berbagai ambang penarikan, memerlukan pembayaran biaya transaksi dan jaminan.

Meniru Citra Profesional: Menggunakan identitas lembaga atau ahli terkenal untuk memberikan dukungan.

Induksi Operasi Menggunakan Jaringan Pribadi Virtual: Meminta penggunaan alat seperti VPN untuk mengakses platform luar negeri

Segera laporkan kepada pihak kepolisian jika menemukan situasi mencurigakan untuk melindungi hak-hak hukum Anda. Melaporkan kejadian dengan cepat tidak hanya dapat membantu Anda memulihkan kerugian, tetapi juga dapat membantu polisi memberantas kejahatan dan melindungi lebih banyak calon korban.