Analisis Blockchain Mengungkap Jaringan Fentanil Tiongkok Menggunakan Hub Jepang

Analisis blockchain mengungkap empat dompet mata uang kripto yang terkait dengan Hubei Amarvel Biotech, sebuah organisasi perdagangan fentanyl asal Tiongkok yang beroperasi dari Nagoya, Jepang, menurut bukti dari kasus pengadilan AS. Para eksekutif perusahaan dipenjara pada 2025 setelah penyelidik menemukan bahwa jaringan tersebut menggunakan aset digital untuk menerima pembayaran dari kartel narkoba Meksiko atas bahan kimia prekursor fentanyl serta untuk memindahkan dana secara internasional. Temuan ini memperketat pemeriksaan terhadap peran Jepang sebagai pusat transit dalam jalur penyelundupan fentanyl global, dengan dompet yang menunjukkan keterkaitan dengan lebih dari 120 transaksi yang melibatkan entitas yang dikenai sanksi AS dan dugaan aktivitas penipuan keuangan.

Analisis Blockchain Mengungkap Empat Dompet Terkait Operasi Amarvel

Keempat dompet digital tersebut diidentifikasi melalui bukti pengadilan dari kasus AS terhadap Hubei Amarvel Biotech, sebuah produsen bahan kimia asal Tiongkok. Penyelidik menyimpulkan perusahaan beroperasi dari Nagoya, tempat perusahaan menerima pembayaran mata uang kripto dari kartel narkoba Meksiko dan pelanggan lain yang membeli bahan kimia prekursor fentanyl. Operasi ini juga menggunakan aset digital untuk memindahkan dana secara internal dan eksternal, menurut analisis.

Salah satu dompet Tron yang teridentifikasi menunjukkan tautan ke dugaan penipuan keuangan melalui transfer yang melibatkan token mata uang kripto penipuan. Penyelidik menemukan keterkaitan antara operasi tersebut dan sebuah domain internet Jepang, alias online, serta bisnis yang terkait dengan provinsi Hebei di Tiongkok. Amarvel mendirikan basisnya di Nagoya pada September 2022, menurut catatan.

Penyelidik Melacak Lebih dari 120 Transaksi ke Entitas yang Disanksi

Dengan menggunakan catatan blockchain, para penyelidik menganalisis transaksi yang melibatkan empat dompet Amarvel setelah perusahaan mendirikan basisnya di Nagoya pada September 2022. Tinjauan tersebut mengidentifikasi lebih dari 120 interaksi mata uang kripto dengan organisasi yang disanksi oleh otoritas AS, yang menunjukkan bahwa operasi ini terkait dengan jaringan kriminal yang lebih besar.

Investigasi menelusuri transfer mata uang kripto yang melibatkan warga negara Tiongkok Xia Fengbing yang dikenai sanksi. Pakar blockchain independen menyimpulkan bahwa pergerakan dana berulang ke dompet tujuan yang sama dalam periode panjang memberikan bukti hubungan keuangan antara pihak-pihak tersebut. Otoritas terus memeriksa organisasi tersebut, sementara spesialis menyatakan bahwa lokasi Jepang yang dekat dengan Tiongkok dan sistem keuangannya menjadikannya koridor untuk pencucian hasil kejahatan.

FAQ

Apa yang diungkap analisis blockchain tentang Hubei Amarvel Biotech?

Analisis blockchain mengungkap empat dompet mata uang kripto yang terkait dengan Hubei Amarvel Biotech, sebuah organisasi perdagangan fentanyl asal Tiongkok yang beroperasi dari Nagoya, Jepang. Dompet-dompet tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menerima pembayaran mata uang kripto dari kartel narkoba Meksiko untuk bahan kimia prekursor fentanyl serta melakukan lebih dari 120 transaksi dengan entitas yang dikenai sanksi AS.

Kapan eksekutif Amarvel dipenjara dan kapan perusahaan mendirikan basisnya di Jepang?

Eksekutif Amarvel dipenjara pada 2025 menurut kasus pengadilan AS. Perusahaan mendirikan basis operasionalnya di Nagoya, Jepang pada September 2022, menurut bukti pengadilan dan catatan transaksi blockchain.