Jaksa Agung Tiongkok Minta Investigasi Pencucian Kripto yang Lebih Ketat, Bidik Mixer dan Privacy Coin

Menurut Kejaksaan Agung Rakyat Tertinggi China, otoritas penuntutan tertinggi di negara tersebut, jaksa baru-baru ini mempublikasikan sebuah dokumen posisi yang mendorong pendekatan yang lebih proaktif terhadap penyelidikan pencucian uang terkait kripto. Artikel tersebut menyatakan bahwa fitur mata uang virtual yang terdesentralisasi, anonim, dan lintas negara menciptakan jalur baru untuk pencucian uang meskipun transaksi menjadi lebih efisien.

Indikator penegakan utama yang diusulkan jaksa mencakup memperlakukan penggunaan crypto mixer atau privacy coin sebagai indikator kemungkinan aktivitas pencucian uang, serta mengasumsikan adanya niat pidana dalam keadaan mencurigakan yang melibatkan alat-alat tersebut. Jaksa juga mengidentifikasi transfer kripto bernilai besar dalam waktu singkat dalam kondisi yang mencurigakan serta arus bernilai tinggi yang sering melalui dompet anonim sebagai tanda peringatan. Dokumen posisi ini mencerminkan pergeseran untuk memperlakukan sebagian infrastruktur yang meningkatkan privasi sebagai bendera merah kepatuhan, dengan potensi implikasi bagi bursa, kustodian, dan penyedia layanan secara global yang menangani aset kripto terkait penyelidikan dari China.