DOJ Memperingatkan Pengurangan Kerja Sama Binance dalam Investigasi Kripto

Departemen Kehakiman AS (US DOJ) dilaporkan memperingatkan para jaksa agar mengantisipasi penurunan kerja sama dari Binance dalam penyelidikan kripto, menurut The Information. Sebuah memo internal menyebutkan bahwa Binance akan mengakhiri “courtesy freezes” sukarela mulai 8 Juni dan mewajibkan Mutual Legal Assistance Treaties (MLAT) untuk pembekuan akun serta penyitaan aset. Binance membantah laporan tersebut, dengan mengatakan tidak ada dan tidak akan ada perubahan pada kebijakan kerja sama penegakan hukumnya. Pergeseran yang diberitakan ini mengikuti kesepakatan (settlement) Binance senilai 4,3 miliar dolar AS dengan otoritas AS pada 2023, yang mencakup kewajiban kepatuhan yang diperkuat dan pemantauan independen yang berkelanjutan.

Rincian Memo DOJ: Perubahan Kebijakan Binance

Menurut laporan di The Information, DOJ mengedarkan memo internal yang memperingatkan pengacara yang menangani kasus aset digital bahwa Binance tidak lagi menyediakan “courtesy freezes” mulai 8 Juni. Courtesy freezes adalah pembatasan akun sementara yang sifatnya sukarela, yang dapat diterapkan bursa atas permintaan dari penegak hukum atau korban saat dokumentasi hukum formal sedang diperoleh.

Memo tersebut menyatakan bahwa Binance akan meminta MLAT atau proses hukum formal lainnya sebelum memproses permintaan yang melibatkan pembekuan akun atau penyitaan kripto. Prosedur MLAT sering kali memerlukan koordinasi antar beberapa pemerintah dan bisa memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk diselesaikan.

Binance Membantah Mengubah Kerja Sama Penegakan Hukum

Binance membantah laporan tersebut, dengan mengatakan tidak ada perubahan yang diterapkan pada kerja samanya dengan penegakan hukum AS. Juru bicara Binance mengatakan kepada BeInCrypto: “Tidak ada dan tidak akan ada perubahan pada kerja sama Binance dengan penegakan hukum AS. Yang benar adalah sebaliknya—kami sedang menelaah cara untuk lebih meningkatkan kerja sama. Binance akan terus bekerja sama dengan permintaan penegakan hukum AS terkait penyelidikan mereka seperti biasa. Setiap anggapan bahwa Binance mengurangi atau sedang mengurangi kerja sama dengan penegakan hukum adalah salah.”

Bursa itu mengatakan terus menanggapi permintaan yang sah melalui Law Enforcement Request System yang telah ditetapkan, serta tetap berkomitmen untuk mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Settlement Binance dan Kewajiban Kepatuhan

Binance masih berada di bawah pengawasan regulasi yang lebih ketat setelah settlement senilai 4,3 miliar dolar AS dengan otoritas AS pada 2023. Kesepakatan itu mencakup kewajiban kepatuhan yang ditingkatkan dan pemantauan independen yang berkelanjutan.

Memo DOJ yang diberitakan menyoroti kepekaan seputar bagaimana bursa terpusat bekerja sama dengan penegakan hukum global. Bagi penyelidik, hilangnya courtesy freezes informal bisa mempersulit upaya untuk segera mengamankan kripto curian atau ilegal sebelum dana berpindah lintas blockchain atau yurisdiksi.

FAQ

Apa yang disampaikan memo DOJ tentang kerja sama Binance?
Menurut The Information, DOJ mengedarkan memo internal yang memperingatkan para jaksa bahwa Binance akan mengakhiri “courtesy freezes” mulai 8 Juni dan mewajibkan Mutual Legal Assistance Treaties untuk pembekuan akun serta penyitaan aset.

Bagaimana Binance menanggapi laporan tersebut?
Binance membantah adanya perubahan pada kebijakan kerja sama penegakan hukumnya. Seorang juru bicara mengatakan kepada BeInCrypto bahwa Binance akan terus bekerja sama dengan permintaan penegakan hukum AS seperti biasa dan sedang menelaah cara untuk lebih meningkatkan kerja sama.

Apa itu courtesy freezes dalam penyelidikan kripto?
Courtesy freezes adalah pembatasan akun sementara yang sifatnya sukarela yang dapat diterapkan bursa atas permintaan penegak hukum atau korban saat dokumentasi hukum formal sedang diperoleh.