NCB India Membongkar Jaringan Narkoba Darknet Kalki Berkat Pelacakan Blockchain Binance

Badan Pengendalian Narkotika India (NCB) membongkar dugaan jaringan narkoba darknet Team Kalki dengan bantuan dari bursa kripto Binance dan Dewan Keamanan Data India (DSCI). Binance mengungkapkan detail penyelidikan pada 22 Juli, menjelaskan bagaimana tim investigasinya menyediakan analitik blockchain dan pelacakan dompet yang membantu otoritas mengidentifikasi serta membekukan aset mata uang kripto yang terkait dengan jaringan tersebut. Operasi ini menunjukkan bagaimana catatan transaksi blockchain publik dapat mengungkap jejak keuangan meski jaringan kriminal menggunakan platform anonim.

Binance dan DSCI Memberikan Analitik Blockchain untuk Melacak Arus Kripto

Tim investigasi Binance bekerja sama dengan NCB India dan DSCI untuk melacak arus mata uang kripto serta mengidentifikasi dompet yang terhubung selama operasi. Menurut pengumuman Binance pada 22 Juli:

"Dalam operasi ini, Binance dan DSCI menyediakan analitik blockchain penting dan pelacakan dompet yang membantu otoritas mengidentifikasi dan membekukan aset mata uang kripto yang terkait dengan Team Kalki."

Para penyelidik mengatakan Team Kalki menggunakan platform pesan terenkripsi Session, forum darknet Dread, serta pengantaran "dead drop" untuk mendistribusikan narkotika yang bersumber dari pemasok internasional. Otoritas menyita ribuan barang narkoba dari paket domestik dan internasional yang terhubung dengan jaringan tersebut. Badan anti-narkotika India merinci operasi tersebut dalam pengumuman resmi NCB tentang Team Kalki lebih awal bulan ini.

Penyelidik Membekukan Aset dengan Intelijen Dompet dan Kerja Sama Bursa

Kasus ini menunjukkan bagaimana penyelidik mengikuti uang digital bersama bukti fisik. Catatan blockchain publik mengungkap pergerakan dana dan dompet yang saling terhubung, sehingga otoritas dapat bekerja dengan bursa untuk membekukan aset yang terkait dengan kejahatan. S.B. Seker, Kepala APAC Binance, mengatakan:

"Keterbukaan ini sebenarnya merupakan keuntungan yang signifikan—ini memungkinkan otoritas untuk menelusuri, menyelidiki, dan menanggapi pelanggaran dengan lebih efektif."

Seker mengatakan menggabungkan transparansi blockchain dengan penegakan hukum dapat mengganggu organisasi kriminal dan mendukung penyelidikan yang melibatkan aset digital. Kerja sama serupa juga disorot saat India melakukan penggerebekan terhadap sindikat darknet Ketamelon, penyelidikan lain yang menggunakan intelijen blockchain untuk menelusuri aktivitas kripto ilegal. Awal tahun ini, bantuan Binance dalam membongkar pasar darknet senilai $100 juta menunjukkan bagaimana bursa dan penegakan hukum dapat menelusuri mata uang kripto ilegal lintas negara.

CEO Binance Richard Teng Menyoroti Akuntabilitas Blockchain pada 27 Juli

CEO Binance Richard Teng berkomentar setelah operasi tersebut menjadi publik. Dalam unggahan 27 Juli di X, ia menulis:

"Kripto bukan teman terbaik si kriminal—sering kali kripto-lah jejak yang menangkap mereka. Binance & DSCI mendukung NCB India dalam menumbangkan sindikat narkoba darknet dengan menelusuri arus dana on-chain. Inilah yang terlihat seperti akuntabilitas blockchain yang nyata."

Kasus Team Kalki adalah contoh lain otoritas menggunakan analitik blockchain untuk mengejar jaringan kriminal.

FAQ

Apa yang dilakukan Badan Pengendalian Narkotika India dengan bantuan Binance?

Badan Pengendalian Narkotika India membongkar dugaan jaringan narkoba darknet Team Kalki dengan bantuan dari Binance dan Dewan Keamanan Data India. Binance menyediakan analitik blockchain dan pelacakan dompet yang membantu otoritas mengidentifikasi serta membekukan aset mata uang kripto yang terkait dengan jaringan tersebut.

Bagaimana penyelidik menelusuri aktivitas mata uang kripto Team Kalki?

Penyelidik menelusuri arus kripto dan mengidentifikasi dompet yang terhubung menggunakan analitik blockchain yang diberikan oleh Binance dan DSCI. Catatan blockchain publik mengungkap pergerakan dana, sehingga otoritas dapat bekerja dengan bursa untuk membekukan aset yang terkait dengan jaringan tersebut. Otoritas menyita ribuan barang narkoba dari paket domestik dan internasional yang terhubung dengan Team Kalki.

Kapan Binance mengumumkan perannya dalam penyelidikan Team Kalki?

Binance mengungkapkan detail penyelidikan pada 22 Juli. NCB India mengumumkan operasi tersebut lebih awal bulan ini. CEO Binance Richard Teng memposting tentang kasus tersebut di X pada 27 Juli.