米司法省は、ビットクラブ・ネットワークのポンジ・スキームの首謀者とされるマシュー・ゴエッツシェに対する告訴を取り下げる計画だ。検察側は同スキームが7億2200万ドル規模の詐欺として運営されていたと主張していた。事情に詳しい人々の話として報じたところによると、ワシントンの上級幹部らが、ニュージャージー州の米連邦検事局に対し、訴追を免責付き（不服申し立て不可）で却下するよう指示したという。同事件は2019年の起訴にさかのぼり、却下判断が出る前は裁判に向かって進んでいた。この動きは、トランプ大統領の政治・法曹界とのつながりがある人々によるロビー活動に続くもので、そこには「ザ・アプレンティス」に出演したことのある弁護士ブラッドフォード・コーエンや、保守的な刑事司法の擁護者ブレット・トルマンが含まれている。ビットクラブ事件は、直近の捜査サイクルで見られた最大級の暗号資産詐欺の起訴の一つであり、3人の共同被告はすでに有罪答弁をしている一方、ゴエッツシェに対する告訴は今や却下の対象となっている。
BitClub Network事件の背景と告訴内容
ゴエッツシェは、検察側が7億2200万ドルのポンジ・スキームとして運営されていたと主張する暗号資産マイニング事業「BitClub Network」を作った人物だとされていた。事件は2019年の起訴にさかのぼる。ゴエッツシェには、電信詐欺を実行する陰謀、および未登録の証券を販売する陰謀の各罪が問われていた。免責付きの却下は、政府が同じ告訴を再度持ち出すことを妨げることになる。この判断は、連邦検察が長年追ってきた案件にとって大きな覆りとなる。
首謀者への告訴が取り下げられる一方、共同被告は有罪を認めた
ゴエッツシェの事件が未解決のままであった一方、3人の共同被告が有罪を認めた。ジョセフ・フランク・エイベルは2020年、BitClubのスキームへの関与と、同事件に関連して未登録の証券の提供および販売を行ったことを認めた。共同被告の有罪答弁と、首謀者だとされる人物に対する告訴の予定される却下との対比は、検察側の従来の理論ではゴエッツシェが問題のスキームの中心にいたとされていたため、注目や精査を招く可能性がある。
政治的なつながりとロビー活動
報じられた告訴取り下げの後押しは、トランプ大統領の政治・法曹界とのつながりを持つ人々によるロビー活動に続いた。司法省に対し当該事件の取り下げを促していたのは、ブラッドフォード・コーエン（弁護士であり「ザ・アプレンティス」の元出演者）や、トランプ大統領からの恩赦を依頼人が確保できるよう支援してきた保守的な刑事司法の擁護者ブレット・トルマンだと報じられている。報告書によれば、ゴエッツシェは司法省への救済を求めるため、トランプ政権とのつながりがある法律チームを組んだという。報じられた事実は、連邦の暗号資産分野における取り締まりの変化というより広い背景に位置しており、当局は前政権で使われていた一部のより強硬なアプローチから距離を置いている。
暗号資産詐欺事件への執行上の影響
ビットクラブ事件は、技術的な登録をめぐる紛争、分散型プロトコル、市場構造の問題が中心ではなかった。検察側は、暗号資産マイニングに関する主張と投資家からの資金調達を軸にした大規模な詐欺事件だと説明していた。詐欺事件は、これまで暗号資産分野の取り締まりの中でも最も論争が少ない領域だった。7億2200万ドル規模のスキームの首謀者だとされる人物に対する告訴取り下げが行われれば、政治的圧力、検察の裁量、証拠面での懸念、あるいはより広範な執行の優先順位が、レガシー（旧来型）の暗号資産事件の解決のされ方をどう変えつつあるのかという疑問が生じうる。より古い暗号資産事件の被告にとっては、予定される却下によって、司法省の上級ルートを通じた救済を求める動きが後押しされる可能性がある。
FAQ
BitClub Network事件は何についてだった？
BitClub Networkは、検察側が7億2200万ドルのポンジ・スキームとして運営されていたと主張する暗号資産マイニング事業だった。マシュー・ゴエッツシェは当該事業を作った人物だとされ、2019年の起訴にさかのぼって、電信詐欺を実行する陰謀および未登録の証券を販売する陰謀の告訴を受けていた。
なぜDOJはマシュー・ゴエッツシェに対する告訴を取り下げるの？
報じられたところによると、ワシントンの上級当局者が、ニュージャージー州の米連邦検事局に対し、訴追を免責付きで却下するよう指示したという。この動きは、ブラッドフォード・コーエンやブレット・トルマンを含む、トランプ大統領の政治・法曹界とのつながりがある人々によるロビー活動に続いた。
BitClub事件の他の被告には何が起きたの？
ゴエッツシェの事件が未解決のままである一方、3人の共同被告が有罪を認めた。ジョセフ・フランク・エイベルは2020年、BitClubのスキームへの関与と、同事件に関連して未登録の証券の提供および販売を行ったことを認めた。
