米国司法省によると、コネチカット地区連邦検事局は、Ledgerハードウェアウォレット所有者が偽のセキュリティレターを通じて標的となった詐欺計画に関連する60万ドル以上の暗号資産を回収し、没収を確定させた。連邦地方裁判所は、2025年9月にコネチカット州在住者から約23万4000ドルの暗号資産が盗まれた事件に関するFBIの捜査を受けて、2026年3月31日に没収命令を出した。「Ledger Security & Compliance」から送られたように見える偽の書簡は、被害者にセキュリティ確認手順を完了するよう指示し、それによって詐欺師がウォレットを侵害できるようにした。連邦検察官は、押収されたテザーは電信詐欺の収益およびマネーロンダリングに関与する財産であると主張した。当局は、司法省の没収プロセスを通じて回収した資産を被害者に返還する方針であると述べ、ハードウェアウォレットユーザーを標的とする暗号資産フィッシング詐欺の巧妙化を強調した。
偽のLedgerセキュリティレターが$234K 暗号資産窃盗を可能に
司法省が引用した裁判資料によると、この詐欺は2025年9月、「T.M.」とのみ特定されたコネチカット州在住者が「Ledger Security & Compliance」から送られたように見える書簡を受け取ったことから始まった。その書簡は、受取人のLedgerハードウェアウォレットに必須のセキュリティ確認が必要であると主張し、デバイスを保護するための一連の手順を完了するよう被害者に指示した。セキュリティを向上させるどころか、その指示によって詐欺師がウォレットを侵害し、約23万4000ドル相当の暗号資産を盗むことが可能になった。Ledger社が製造するようなハードウェアウォレットは、秘密鍵をオフラインで保管するように設計されており、デジタル資産を保管する上で最も安全な方法の一つである。しかし、巧妙に作られたソーシャルエンジニアリング攻撃によって、ユーザーがリカバリーフレーズを開示したり悪意のあるトランザクションを承認するよう説得されると、セキュリティは回避される可能性がある。
FBI捜査、盗まれた資金を複数のブロックチェーンウォレットにわたって追跡
窃盗事件发生后、FBIとコネチカット州警察の捜査官は、盗まれた暗号資産の動きを複数のブロックチェーンウォレットにわたって追跡した。捜査の結果、当局は特定された被害者から盗まれたと当初報告された価値よりも大幅に多い、約60万ドル相当のテザーを押収した。司法省は、追加の資産が価値の上昇に関連するのか、複数の被害者が存在するのか、あるいは疑惑の詐欺計画に関連するその他の収益なのかについて説明していない。連邦検察官はその後、コネチカット地区連邦地方裁判所に民事没収申立書を提出し、当該暗号資産は電信詐欺の収益およびマネーロンダリングに関与する財産であると主張した。2026年3月31日、裁判所は最終没収判決を下し、米国政府が資産の法的所有権を取得することを認めた。
裁判所の没収命令により司法省の被害者 restitution プロセスが可能に
司法省は、検察官は一般的に、押収した暗号資産の没収を求めた後、司法省内のマネーロンダリングおよび資産回収部門と連携して資産を被害者に返還すると説明した。没収プロセスを完了することで、被害者は回収された財産に対する明確な法的所有権を得るとともに、将来の所有権に関する紛争のリスクを軽減できる。このアプローチは、連邦機関が複数のウォレット、取引所、ステーブルコインにわたるブロックチェーン取引を追跡する能力を向上させるにつれて、より一般的になってきている。初期の暗号資産捜査では盗まれた資金が匿名ウォレットに消えてしまうことが多かったが、ブロックチェーン分析とデジタル資産サービスプロバイダーとの協力強化により、法執行機関が不正資金を特定、凍結、回収する能力は大幅に向上した。この捜査は、FBIニューヘイブン支局がコネチカット州警察と協力して実施し、デイビッド・C・ネルソン連邦検事補が起訴した。
Ledgerになりすました詐欺、偽の連絡でハードウェアウォレットユーザーを標的に
コネチカット州の事件は、暗号資産業界全体で見られる一般的なパターンに従ったものだ。攻撃者はブロックチェーン技術自体の弱点を悪用するのではなく、正規のウォレットプロバイダーから送られたように見えるフィッシングメール、偽のウェブサイト、不正なソフトウェアアップデート、偽のセキュリティ通知を通じてユーザーを標的にすることが増えている。Ledgerユーザーは、特に過去の顧客データ流出事件で名前、電子メールアドレス、物理的な住所が公開されて以来、近年そのようなキャンペーンの頻繁な標的となっている。犯罪組織はその情報を利用して、緊急のセキュリティアップデートやウォレットの移行を促す、信憑性の高い書簡、メール、テキストメッセージを送信している。Ledgerは、リカバリーフレーズ、秘密鍵、シードワードを要求することは決してないと繰り返し顧客に警告しており、ウォレットを保護するために即時行動を要求する不審な連絡は無視するようユーザーに呼びかけている。ハードウェアウォレットは依然として暗号資産を保管する最も安全な方法の一つであるが、その安全性はユーザーがリカバリー資格情報を独占的に管理することに依存している。いったんそれらの資格情報が開示されると、攻撃者はデバイスに物理的にアクセスすることなくウォレットを再作成し、資産を移送できる。
連邦機関、デジタル資産回収のためのブロックチェーン分析を拡大
連邦当局は、詐欺、ランサムウェア、投資詐欺、マネーロンダリングに関連するデジタル資産の追跡と回収にますます注力している。ブロックチェーン分析の進歩と、法執行機関、ステーブルコイン発行体、暗号資産取引所間の協力強化により、不審な取引を特定し、複雑なロンダリングネットワークを通じて消える前に資産を凍結することが大幅に容易になった。コネチカット州の捜査は、これらの能力がどのように進化し続けているかを示している。被害者の暗号資産はすでに複数のウォレットに移送されていたが、捜査官は取引を追跡し、疑惑の詐欺に関連する資産を特定し、60万ドル以上のテザーを没収する裁判所命令を確保することができた。
よくある質問
FBIはLedgerウォレット詐欺事件で何を回収したのか？
FBIは、偽のLedgerセキュリティレターを通じてコネチカット州在住者を標的にした詐欺計画に関連する、60万ドル以上のテザー暗号資産を回収し、没収を確定させた。連邦地方裁判所は、2025年9月に発生した約23万4000ドルの暗号資産窃盗事件の捜査を受けて、2026年3月31日に没収命令を出した。
偽のLedgerセキュリティレター詐欺はどのように機能したのか？
2025年9月、「T.M.」と特定されたコネチカット州在住者が「Ledger Security & Compliance」から送られたように見える書簡を受け取り、受取人のハードウェアウォレットに必須のセキュリティ確認が必要であると主張した。その書簡は被害者に手順を完了するよう指示し、詐欺師はソーシャルエンジニアリングを通じてリカバリー資格情報を入手し、ウォレットを侵害して約23万4000ドル相当の暗号資産を盗んだ。
没収後の回収された暗号資産はどうなるのか？
司法省によると、検察官は司法省内のマネーロンダリングおよび資産回収部門と連携して、没収された資産を被害者に返還する。没収プロセスを完了することで、被害者は回収された財産に対する明確な法的所有権を得るとともに、将来の所有権に関する紛争のリスクを軽減できる。
