2026-07-16 15:08:31
ベンジャミン・ポール・ウィーナーは、$20M の暗号資産投資家詐欺について 29 件の起訴で告発された
米国検察当局のロン・パーソンズ検察官によると、7月10日、スーフォールズの暗号資産(クリプト)投資家ベンジャミン・ポール・ワイナー(43)は、約2,000万ドル規模のとされる計画をめぐり、送金(ワイヤー)詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、加重詐欺(重大な身元詐取)を含む29件の罪状で起訴された。検察側は、ワイナーが投資家に資金およびデジタル通貨の振替を促すために虚偽の説明を行い、サウスダコタ州とミネソタ州で多数の被害者を狙ったと主張する。資金を集めた後、ワイナーはそれらを金融機関や暗号資産取引所を通じて移し、出所をわかりにくくしたうえで、個人的な支出に費やしたとされる。投資家の資金が尽きると、ワイナーは新たな投資家を募り、前の投資家への返済に新しい資金を充てた――いわゆるポンジ・スキームの構造だ。ワイナーは、送金詐欺およびマネーロンダリングの罪で最大20年、銀行詐欺で30年、加重詐欺(重大な身元詐取)については強制的に最低2年の懲役が科される可能性がある。ワイナーは無罪を主張しており、9月15日に裁判が予定されている。