Paxful 承認有罪並將支付750萬美元以配合其平台上的犯罪活動

點對點加密貨幣市場Paxful正面臨一場巨大醜聞——美國當局透露該公司協助進行大規模非法交易，包括洗錢、詐騙，甚至支持非法賣淫。Paxful現在已與美國司法部(DOJ)和金融犯罪執法網絡(FinCEN)達成和解，並同意支付總額為750萬美元的罰款。 🔹 $4 百萬將作為刑事罰款支付給司法部

🔹 350萬美元支付給FinCEN作為民事罰款

超越法律的交易——$3 背景可疑的十億美元交易 在2017年至2019年間，Paxful處理了約$3 十億美元的交易，並賺取超過$29 百萬美元的收入。調查人員表示，該公司明知故犯，促使犯罪活動，包括為騙子、勒索者、洗錢者和賣淫網絡轉賬。 其中最引人注目的揭露之一是Paxful與臭名昭著的Backpage網站的聯繫，該網站推廣性服務，並於2018年被美國當局關閉。估計有$17 百萬美元的比特幣通過與Backpage相關的交易流通，為Paxful帶來至少270萬美元的利潤。內部消息稱，公司將此稱為“Backpage效應”。

司法部：公司完全清楚自己在做什麼 根據司法部副助理檢察長Matthew Galeotti的說法，Paxful故意避免實施反洗錢(AML)措施，並選擇不識別其客戶。該平台甚至處理與被制裁國家如伊朗、朝鮮和委內瑞拉有關的交易，據FinCEN統計，該公司處理了超過$500 百萬美元的可疑交易。 此外，Paxful未能提交可疑活動報告(SARs)，這是根據銀行保密法(BSA)的規定，並向他人提供了有關其AML合規措施的誤導信息。

三項刑事指控與可能的$112 百萬美元罰款——但已達成和解 Paxful已對三項嚴重罪行認罪： 🔹 促進非法賣淫的陰謀

🔹 未經許可的資金轉移業務操作

🔹 故意違反銀行保密法(BSA) 儘管潛在的判刑指引可能導致罰款超過$112 百萬美元，但司法部接受了較低的和解金$4 百萬美元，並指出公司合作態度良好。FinCEN額外追加了350萬美元，總額達到750萬美元。一個重要原因是Paxful積極配合調查，且其高層願意承擔責任。

判決延期，前CEO亦被牽連 案件尚未結束。最終判決已推遲至2026年2月10日。Paxful在此前的調查階段已經認罪，該階段也牽涉到前CEO Artur Schaback，他因在同一犯罪計劃中的角色而被起訴。 Paxful案件是對所有加密平台的明確警示：忽視規則可能導致嚴重的法律和財務後果。

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