El cofundador de Celsius obligado por la FTC a pagar más de 6 millones de dólares; la prohibición para el sector entra en vigor al mismo tiempo

La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) completó el 21 de julio la acción de ejecución contra los cofundadores de Celsius: un juez ordenó que el exjefe de tecnología Hanoch Goldstein pague 2,01 millones de dólares; el exjefe de estrategia Shlomi Daniel Leon debe pagar 4,10 millones de dólares; ambos suman más de 6 millones de dólares. La FTC también impuso una prohibición en el sector que impide comercializar o vender.

Órdenes de multas y prohibiciones sectoriales para Leon y Goldstein

De acuerdo con el comunicado de la FTC y las órdenes judiciales, las acciones de ejecución contra tres directivos de Celsius son las siguientes:

Shlomi Daniel Leon (exjefe de estrategia): multa de 4,10 millones de dólares, orden emitida el 29 de junio de 2026; prohibido comercializar o vender productos o servicios que puedan usarse para depositar, convertir, invertir o retirar activos

Hanoch "Nuke" Goldstein (exjefe de tecnología): multa de 2,01 millones de dólares, la firmó el juez Dennis Cote el 21 de julio de 2026 (lunes); prohibido comercializar o vender productos minoristas que puedan usarse para comprar, vender, depositar, retirar, distribuir o negociar criptomonedas

Alex Mashinsky (ex CEO): acuerdo de la FTC por 10 millones de dólares (abril de 2026), como parte de una sentencia de 4,72 mil millones de dólares con ejecución parcialmente suspendida; prohibición permanente de promocionar productos relacionados con activos; además, en mayo de 2025 fue condenado a 12 años de prisión (delitos de fraude de mercancías y valores)

Las cantidades pagadas por Leon y Goldstein se deducirán del importe total de la sentencia de 4,72 mil millones de dólares.

Contenido de las acusaciones de la FTC: Celsius afirmó reservas, pólizas de seguros por 750 millones de dólares y una política de préstamos sin garantía

De acuerdo con la declaración de acusaciones de la FTC, Celsius fue acusada de realizar la siguiente publicidad falsa: (1) afirmar falsamente que contaba con reservas suficientes para satisfacer las necesidades de retiros; (2) afirmar falsamente que tenía pólizas de seguros por 750 millones de dólares para proteger los depósitos de los clientes; (3) afirmar falsamente que no se otorgaban préstamos sin garantía. La FTC señaló que la alta dirección de la empresa siguió afirmando, incluso en los días previos a solicitar la quiebra, que los depósitos de los clientes estaban a salvo.

En su etapa de mayor apogeo, Celsius alcanzó un tamaño de gestión de activos de 25 mil millones de dólares; en julio de 2022 solicitó la quiebra, debiendo 4,7 mil millones de dólares a los usuarios.

Preguntas frecuentes

¿A cuánto ascienden las multas impuestas a los cofundadores de Celsius, Leon y Goldstein, por la FTC?

Según la declaración de la FTC y las órdenes judiciales, a Leon se le ordenó pagar 4,10 millones de dólares (orden emitida el 29 de junio) y a Goldstein se le ordenó pagar 2,01 millones de dólares (firmada por el juez Dennis Cote el lunes 21 de julio). En total, superan los 6 millones de dólares; ambas cantidades se deducirán del importe total de la sentencia de 4,72 mil millones de dólares.

¿Qué prohibiciones sectoriales enfrentan Leon y Goldstein?

De acuerdo con la orden de la FTC, a Leon se le prohíbe comercializar o vender productos; mientras que a Goldstein se le prohíbe comercializar o vender productos minoristas que puedan usarse para depositar, convertir, invertir o retirar activos. En el caso de Goldstein, se le prohíbe comercializar o vender productos que puedan usarse para comprar, vender, depositar, retirar, distribuir o negociar criptomonedas.

¿Por qué se firmó el acuerdo previo de la FTC de Alex Mashinsky y cuál fue la condena penal?

Según el comunicado de la FTC, Mashinsky acordó en abril de 2026 con la FTC un acuerdo de 10 millones de dólares, como parte de una sentencia de 4,72 mil millones de dólares con ejecución parcialmente suspendida, al mismo tiempo que se le prohibió permanentemente promocionar productos relacionados con activos; además, en mayo de 2025 fue condenado a 12 años de prisión por delitos de fraude de mercancías y valores.