美國對涉嫌洗錢被盜加密貨幣的朝鮮銀行家實施制裁

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【美國對涉嫌洗錢被盜加密貨幣的朝鮮銀行家實施制裁】美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布,對多名銀行家、金融機構及相關實體實施新一輪制裁,指控其參與爲朝鮮洗錢、轉移通過網路犯罪獲得的加密資產,用於資助其核武計劃。 美國財政部表示,過去三年中,朝鮮通過惡意軟件和社交工程攻擊共竊取逾 30 億美元數字資產,規模超過任何其他國家相關行爲體。被制裁對象包括朝鮮銀行家 Jang Kuk Chol 與 Ho Jong Son,他們被指代表受制裁的第一信用銀行(First Credit Bank)管理資金,其中包括約 530 萬美元的加密貨幣。財政部指出,朝鮮依賴在本國、俄羅斯等地設立的銀行代表、空殼公司及金融機構網路,用於洗錢、加密貨幣盜竊及規避制裁。美國此前已警告企業,警惕僞裝身分的朝鮮 IT 從業者潛入金融系統從事非法活動。

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