ED揭露使用假應用程序、多層銀行帳戶和加密途徑的₹285億欺詐案

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資料來源：CryptoNewsNet 原始標題：ED揭露利用假應用程序、多層銀行帳戶和加密路線進行的₹285億欺詐 原始連結： 印度執法局(ED)已加大對全國性網路詐騙行動的調查，因其識別出一個通過傳統銀行渠道和加密貨幣平台轉移犯罪收益的大型洗錢網路。

該機構的海得拉巴分局已凍結92個銀行帳戶中持有的8460萬盧比，包括與CoinDCX相關的財務餘額和一系列加密錢包。官員報告稱，此案件與一個更廣泛的計劃有關，該計劃涉及假冒移動應用程序、欺詐性電子商務平台和誤導性投資項目，涉嫌從多個州的受害者那裏收集了2.85億盧比。

圍繞假工作和投資應用程序構建的欺詐網路

此案是在卡達帕警方根據印度刑法第420條和信息技術法第66-C與66-D條款提交多份首次信息報告後啓動的。隨着執行局繼續調查，調查人員發現其他地區也投訴了同樣的問題，表明在一系列應用程序的背後有一個有組織的操作，包括NBC應用、Power Bank應用、HPZ Token、RCC應用和其他基於任務的賺錢工具。

根據調查結果，騙子們轉向了WhatsApp和Telegram頻道，招募人員，承諾他們在短時間內獲得佣金。他們的做法包括引導用戶訪問看似合法的服務網站的連結，參與者被分配了在虛構的電子商務網站上進行模擬購買和銷售商品的任務。

用戶被指示在進行任何活動之前，將資金轉入與應用程序相關聯的數字錢包，通常通過使用與銀行帳戶關聯的UPI以及由殼公司創建的虛擬支付地址進行轉帳。

受害者在失去訪問權限之前被引導進入更大的存款週期

根據調查人員的說法，攻擊者最初使用銀行帳戶存入少量資金，從而獲得受害者的信任。這一趨勢促使更多的目標存入更多資金。隨着存款的增加，提款開始失敗。受害者隨後通過消息應用程序與溝通團隊聯繫，被告知他們需要額外的費用或稅款。即使在支付了這些費用後，用戶仍然無法提取任何資金。

隨後，網站變得無法訪問，應用內餘額消失，客戶支持渠道被移除，用戶帳戶被停用。一些受害者還被鼓勵在承諾更高的推薦佣金下招募新參與者，這將使欺詐網路進一步擴展。

ED的資金軌跡分析顯示，₹285億的欺詐收益通過30多個主要層級的銀行帳戶流通，這些帳戶的運營時間短暫，範圍從一到十五天。這些帳戶將資金轉移到80多個次級帳戶，以防止銀行的早期檢測或凍結。

根據調查人員的說法，該詐騙網路積極利用點對點加密貨幣市場購買 USDT (Tether)。這些收購是通過基於非法存款的第三方支付進行的。ED觀察到，在某些交易平台上，賣家以低價獲得 USDT，並在 P2P 市場以高價出售，支付與犯罪所得掛鉤。

其中一部分，₹4.81億， allegedly 通過非 KYC 合規帳戶和未經第三方驗證的轉帳，使用 CoinDCX 兌換成 USDT。