加密貨幣騙局：沉默的財富毀滅者以及如何保護自己

每天，毫無戒心的投資者將資金投入有潛力的加密項目，卻在幾分鐘內目睹投資化為泡影。這種噩夢般的情況比你想像的更為普遍——它被稱為「地毯拉扯」詐騙，每年為行業帶來數十億美元的損失。

問題的規模：數字說話

加密貨幣「地毯拉扯」疫情已達到令人震驚的程度。根據Hacken的最新數據，僅在2024年，約有$192 百萬美元在地毯拉扯中蒸發。但這只是其中一個角度。Immunefi的研究則揭示了更為嚴峻的事實：超過$103 百萬美元的損失歸因於地毯拉扯、詐騙和騙局合計——較2023年相比，增幅高達73%。

更糟的是，某些區塊鏈已成為地毯拉扯的熱點。Solana在2024年由Pump.fun等平台推動的迷因幣熱潮帶動，成為受影響零售投資者最多的區塊鏈，獲得了不幸的殊榮。Solana上快速推出的代幣激增，為騙子提供了完美的滋生土壤。

了解地毯拉扯詐騙：信任破裂時會發生什麼

地毯拉扯本質上簡單但極具破壞力。項目創建者通過激烈的行銷、社群媒體活動和意見領袖背書來炒作某個加密貨幣或代幣。他們構建看似合法的敘事，宣稱擁有革命性技術和巨額獲利潛力。受到FOMO（害怕錯過）(fear of missing out)的吸引，散戶投資者紛紛蜂擁而上。

然後，毫無預警地，開發者消失——帶走所有資金。投資者手中只剩毫無價值的代幣，且沒有任何回收機制。項目網站消失，Discord頻道變得寂靜，社交媒體帳號也不見蹤影。原本被宣傳為下一個大熱的項目，最終成為一個警示故事。

這類詐騙主要在去中心化金融(DeFi)環境中盛行，因為那裡監管較少，智能合約也可能被惡意行為者操控。缺乏傳統金融保障，使得DeFi空間成為騙子的天堂。

開發者如何執行地毯拉扯：運作機制

理解其運作方式，有助於你辨識異常跡象。以下是主要的攻擊手法：

流動性池抽走：開發者在去中心化交易所(DEX)上，創建一個與以太坊或BNB等已建立的加密貨幣配對的代幣。隨著買家進入，流動性增加，代幣的表面價值也上升。一旦達到某個臨界點，開發者便撤出所有流動性，使代幣變得一文不值，無法出售。

智能合約操控：騙子在代幣的智能合約中嵌入惡意代碼，阻止正常的賣出交易。買家可以自由購買，但合約會阻擋任何賣出行為，長期困住投資資金。

代幣拋售攻擊：開發者通常會預留大量代幣給自己。炒作高潮後，他們同步拋售全部持有，導致價格崩潰，同時自己獲利數百萬。

逐步放棄：有時候，地毯拉扯並非突然發生。軟性拉扯是指團隊逐漸減少活動、放慢開發，並慢慢放棄項目，但仍維持一些表象來讓投資者保持希望。等到投資者意識到自己被騙時，大部分價值已經蒸發。

閃崩：最激進的策略是推出一個代幣，幾小時內將其炒作到天價，然後立即協調性拋售。Squid Game代幣就是一個例子：它一度達到每個代幣$3,000美元，瞬間崩跌至接近零，因為開發者拋售了他們的儲備。

警示信號：危險的徵兆

保護自己，從識別警示信號開始：

匿名或無法驗證的團隊：合法項目擁有可識別的創始人，且背景和經歷可查證。如果團隊由假名或無法驗證的歷史組成，這是重大警訊。查閱LinkedIn、GitHub貢獻和過去參與的項目。

封閉源碼或未經審計的程式碼：可信的項目會公開智能合約碼供公眾審查，並委託獨立安全公司進行審計。如果程式碼不透明或找不到第三方審計報告，該項目很可能藏有問題。

不切實際的財務承諾：對於保證收益的承諾要保持高度懷疑——加密貨幣沒有保證。承諾年化500%的收益、保證獲利或「革命性回報」的項目幾乎都屬於詐騙。記住一個原則：聽起來好得令人難以置信的，幾乎都不是真的。

缺少流動性鎖定：合法項目會將流動性鎖定較長時間(理想3-5年或更久)，以防止開發者抽走資金崩盤。若沒有流動性鎖定，代表開發者可以隨時抽走資金。

代幣經濟集中風險：仔細檢查代幣分配。如果少數錢包控制大部分供應，或開發團隊預留大量代幣，這是潛在風險信號。大量集中持有容易被操控價格。

只靠炒作，缺乏實質內容：騙子依靠激烈行銷，但缺乏技術基礎。過度的社群媒體貼文、明星背書（若不真實）、浮誇的推廣活動，卻沒有實質項目細節，都是操控的典型手法。

用途不明：每個合法的加密貨幣都應回答：「它解決了什麼問題？」「將如何被使用？」純粹為投機而存在、沒有明確生態系統目的的項目，缺乏根本價值。

歷史教訓：從過去學習

Squid Game代幣 (2021-2024)：這個項目利用Netflix《鱷魚遊戲》的熱潮，承諾提供一款玩賺遊戲。代幣在一週內飆升至$3,000，隨後崩盤至幾乎零，騙子獲利約330萬美元。

2024年12月，Netflix推出《鱷魚遊戲》第二季後，詐騙者立即利用熱度推出數十個仿冒代幣。安全公司PeckShield警告社群注意這些代幣。一個在Base部署的代幣在推出後下跌99%，類似的騙局在Solana上也大量出現。社群成員指出，頂尖代幣持有者幾乎擁有相同的錢包模式——這是內部人操控、計劃在散戶提供流動性後拋售的明顯徵兆。

Hawk Tuah代幣 (2024年12月)：一個由名人背書的代幣，在推出十五分鐘內市值達到$490 百萬美元(。相關錢包系統性拋售97%的代幣，導致93%的崩跌。這個事件凸顯，儘管快速成功，人物背書的代幣仍然容易受到內線操控。

**OneCoin )2014年至今$4 **：或許是加密貨幣史上最大的龐氏騙局，創始人Ruja Ignatova承諾提供媲美比特幣的回報。超過(十億美元)在詐騙中蒸發，最終崩盤。OneCoin沒有真正的區塊鏈——只在一個基本的SQL伺服器上運行。Ignatova於2017年失蹤，她的兄弟則面臨逮捕和詐騙指控。

Thodex $2 2017-2021(：一個土耳其交易所，於2021年4月突然消失，涉及超過)十億美元用戶資金。創始人聲稱遭遇駭客攻擊，但調查揭露是協調的退出詐騙。國際執法追查此案，最終在2022年在阿爾巴尼亞逮捕了創始人。檢方正追究涉案人員超過4萬年的累計刑期。

Mutant Ape Planet NFT 2022：這個NFT系列承諾獨家獎勵和元宇宙通行權。募資290萬美元後，開發者轉移資金並消失，留下NFT持有者手中毫無價值的數位資產。後來，開發者被逮捕並控以詐騙。

自我防衛策略：具體步驟避免地毯拉扯

事前徹底調查：從白皮書開始。它是否清楚說明技術、路線圖和代幣經濟？是否解決實際問題？分析路線圖——開發者是否按時達成過去的里程碑？逐一調查團隊成員，查閱就業歷史、LinkedIn、過去成功的項目經歷。

只用知名交易所：可信平台實施嚴格的安全措施，遵守法規，並維持充足的流動性。這些保障措施使得詐騙項目較難獲得上市。像Gate.io這樣的交易所，會在支持代幣交易前進行嚴格的項目審核。

要求智能合約審計：第三方安全審計是必須的。利用區塊瀏覽器驗證部署的程式碼是否與公開源碼一致。查閱GitHub的開發活動和社群反饋。

監控流動性指標：使用DEX分析工具追蹤實時流動性和交易量。利用區塊瀏覽器確認流動性鎖定期限。突然的流動性下降應立即調查。健康的項目會保持穩定且逐步成長的流動性。

重視團隊透明度：投資於能識別真實人物且背景可查證的項目。假名團隊可能有合理的隱私需求，但已建立的資歷能大幅降低詐騙風險。

與社群互動：加入官方Discord和Telegram頻道。直接詢問項目的時間表、技術進展和代幣經濟。觀察團隊的回應。合法項目會歡迎審查；騙局則會迴避或模糊回答。

分散投資，適度規模：不要將資金集中投資於單一未驗證的項目，尤其是你無法承擔全部損失的。將資金分散在多個成熟和新興項目中，降低單一地毯拉扯的風險。

保持資訊更新：追蹤安全研究公司、加入社群論壇、關注加密新聞。詐騙手法不斷演變，持續了解最新動態，有助於辨識新興操控策略。

結語

地毯拉扯詐騙是加密貨幣最直觀的問題之一，年均損失超過1.92億美元，卻仍屢見不鮮。然而，透過系統性盡職調查，這些損失大多可以避免。驗證團隊身份、要求透明的程式碼和獨立審計、批判性分析代幣經濟，並避免建立在不切實際承諾的項目。

加密市場提供了真正的創新與機會，但只有以適當懷疑心態面對新項目，投資者才能獲得真正的回報。相信直覺——當資訊不完整、團隊閃爍其詞或回報不合理時，很可能就是陷阱。加密空間獎勵那些將熱情與紀律結合的人。