O fundador da Thodex suicidou-se! Condenado a 11196 anos de prisão por fraudar 400 mil pessoas, chega ao fim.

O fundador e ex-CEO da exchange de criptografia turca Thodex, Faruk Fatih Ozer, foi encontrado morto na cela individual da prisão de segurança máxima F em Tekirdağ. As autoridades afirmaram que, durante a inspeção, Ozer foi encontrado enforcado no banheiro, e o relatório preliminar indica que o suicídio é provavelmente a causa da sua morte. Ozer foi condenado a uma pena de 11196 anos por vários crimes.

Thodex de uma exchange líder a colapso por fraude

（Fonte：X）

A Thodex foi fundada em 2017 e chegou a ser uma das principais exchanges de ativos de criptografia do país, mas em abril de 2021, parou repentinamente suas operações, alegando “suspensão temporária”. Pouco depois, Ozer fugiu para a Albânia, supostamente levando os fundos dos investidores. Em agosto de 2022, após uma caçada internacional, ele foi preso na Albânia e extraditado para a Turquia em abril de 2023.

O colapso da Thodex é um típico esquema de saída (exit scam). A exchange atraiu um grande número de usuários durante o seu funcionamento através de promoções e baixas taxas de transação, acumulando uma enorme quantidade de ativos de criptografia dos usuários. Em abril de 2021, quando o mercado de criptografia estava no auge do mercado em alta, a Thodex anunciou repentinamente “manutenção técnica” e suspendeu todos os saques. Em seguida, Ozer desapareceu e os usuários descobriram que não conseguiam recuperar seus fundos.

O promotor acusou-o de enganar mais de 400 mil investidores, alegando que ativos de criptografia no valor de 253.7 milhões de liras (8.9 milhões de dólares) foram transferidos para carteiras controladas por Ozer e seus cúmplices, incluindo contas em Malta. O Comitê de Investigação de Crimes Financeiros da Turquia (MASAK) relatou que a perda total chegou a 356 milhões de liras (cerca de 12.5 milhões de dólares). O colapso da Thodex gerou uma ampla indignação, marcando um ponto de virada na regulamentação de criptografia na Turquia e levando a apelos de diversos setores para reforçar a regulamentação da indústria.

No despacho da Procuradoria-Geral de Anadolu, as autoridades delinearam como a Thodex atraiu usuários através de campanhas promocionais e, em seguida, congelou repentinamente os saques. Há um total de 21 réus em julgamento, dos quais 7 estão detidos e 16 foram absolvidos por falta de provas. Este resultado do julgamento indica que, além de Ozer e sua equipe central, alguns funcionários podem não estar cientes ou não terem participado profundamente do esquema de fraude.

Linha do tempo do caso de fraude Thodex

2017: Thodex foi fundada, tornando-se gradualmente a exchange líder na Turquia.

Abril de 2021: Anúncio súbito da suspensão das operações, Ozer fugiu para a Albânia

Agosto de 2022: Ozer foi preso na Albânia pela Interpol.

Abril de 2023: extraditado de volta para a Turquia para ser julgado

2024: condenado a 11196 anos de prisão

2025: morrer por suicídio na prisão

A lógica legal por trás de uma pena rara na história de 11196 anos de prisão

Ozer foi condenado a uma pena histórica de 11196 anos, 10 meses e 15 dias por múltiplos crimes (incluindo a criação e liderança de uma organização criminosa, fraude grave e lavagem de dinheiro). Seu irmão, Gyuven Ozer, e Selap Ozer foram condenados pelos mesmos crimes e receberam a mesma pena. Esta pena é tão surpreendente porque a legislação turca sentencia cada crime separadamente e depois acumula.

A pena de 11196 anos é extremamente rara em casos criminais globais, muito além da expectativa de vida humana. Essa pena simbólica e extremamente longa é utilizada na Turquia e em algumas outras jurisdições para expressar a condenação de crimes extremamente graves. Ela garante que os criminosos, mesmo que recebam redução de pena ou perdão por certos crimes, ainda terão que cumprir o restante de uma longa pena, que equivale, na prática, à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Para as vítimas da Thodex, esta pena oferece algum consolo psicológico, mas não pode recuperar as perdas financeiras. Embora as autoridades turcas tenham recuperado parte dos ativos, isso está longe de ser suficiente para reembolsar todos os investidores na totalidade. Muitos investidores depositaram as suas economias de uma vida na Thodex e, após o colapso, enfrentaram dificuldades financeiras. Esta acumulação de tragédias pessoais faz com que o caso Thodex não seja apenas uma questão legal, mas também um problema social.

A morte de Ozer na prisão encerrou essa vergonha de uma forma trágica. Segundo o meio de comunicação local, o “Hoje na Turquia”, as autoridades afirmaram que, durante uma inspeção, Ozer foi encontrado enforcado no banheiro, e os relatórios preliminares indicam que o suicídio é provavelmente a causa de sua morte. As autoridades já iniciaram uma investigação formal sobre a causa da morte. Enfrentando uma pena de 11196 anos e a realidade de nunca mais poder sair, Ozer escolheu acabar com a própria vida. Embora esse desfecho seja lamentável, também gerou discussões sobre o mecanismo de punição para fraudes em ativos de criptografia.

Mercado de criptografia da Turquia com um volume de transações de 200 bilhões de dólares e mudanças na regulamentação

A morte de Ozer marcou o trágico fim de um evento que abalou o setor de criptografia da Turquia, deixando milhares de investidores sem opções. As autoridades já iniciaram uma investigação sobre o caso, que continua a impactar a postura cada vez mais rigorosa da Turquia em relação à regulação de ativos de criptografia. O caso ainda é um dos maiores escândalos de fraude relacionados a criptografia na Turquia.

O mercado de ativos de criptografia da Turquia alcançou um volume de negócios anual de 200 bilhões de dólares, liderando de longe a região do Oriente Médio e Norte da África. De acordo com os dados mais recentes da Chainalysis, a Turquia consolidou sua posição como o maior mercado de ativos de criptografia do Oriente Médio e Norte da África, com um volume de negócios anual próximo a 200 bilhões de dólares. Esse número é aproximadamente quatro vezes maior que o segundo colocado, os Emirados Árabes Unidos, que têm um total de 53 bilhões de dólares. Analistas afirmam que a maior parte da atividade na Turquia ainda é impulsionada por negociações de curto prazo, e não por aplicações de longo prazo.

O relatório sobre a adoção de ativos de criptografia em 2025 da Chainalysis destaca como os ativos de criptografia se tornaram um refúgio financeiro e um canal especulativo para os turcos diante da alta inflação e da depreciação da lira. Desde 2021, o total de fluxos de capital na Turquia ultrapassou 878 bilhões de dólares, tornando-se um dos mercados mais ativos do mundo. Apesar do crescimento no mercado de varejo, a participação de varejo está esfriando, com uma leve queda nas transações de varejo de pequeno e grande porte, enquanto os investidores institucionais dominam.

A alta adoção de ativos de criptografia na Turquia está intimamente relacionada com suas dificuldades econômicas. A lira turca passou por uma severa desvalorização nos últimos anos, com a taxa de inflação ultrapassando 80% em um momento. Nesse ambiente, o povo turco vê os ativos de criptografia como uma ferramenta de preservação de valor e uma oportunidade de especulação. No entanto, o colapso da Thodex expôs os riscos por trás desse entusiasmo.

O caso Thodex tornou-se um ponto de viragem para o endurecimento da regulação da encriptação na Turquia. Antes disso, o mercado de encriptação da Turquia encontrava-se basicamente em um estado de vácuo regulatório. Após o colapso da Thodex, o governo turco acelerou o processo legislativo, exigindo que os exchanges se registrassem, aceitassem a regulação e oferecessem medidas de proteção para os ativos dos clientes. Embora esta restrição regulatória tenha aumentado os custos de conformidade, é crucial para proteger os investidores e estabelecer a confiança no mercado.

Para o mercado global de Ativos de criptografia, o caso Thodex forneceu uma lição dolorosa. O risco de custódia das exchanges centralizadas sempre existe, e os investidores devem priorizar plataformas regulamentadas e com proteção de seguro. A famosa frase do mundo da encriptação “Not your keys, not your coins” foi novamente confirmada no caso Thodex. 400 mil vítimas confiaram seus ativos à exchange, e no final ficaram sem nada, essa tragédia não deve se repetir.

A morte de Ozer, embora tenha posto fim a este processo legal, não pode aliviar a dor das vítimas. Muitos investidores ainda aguardam a recuperação de seus ativos, enquanto a maior parte dos fundos já é irrecuperável. Este caso se tornou uma das páginas mais sombrias da história da encriptação na Turquia e uma lição de advertência para investidores de criptografia em todo o mundo.