Novo golpe de fraude com moeda virtual na China! A falácia de que "só enganar estrangeiros não é crime", um caso judicial em Guangdong desmente.

O Tribunal Popular da cidade de Lechang, na província de Shaoguan, Guangdong, recentemente decidiu um caso de fraude envolvendo moeda virtual com elementos internacionais. Os criminosos, incluindo Zhang Mongsong, utilizaram celulares e computadores para contornar restrições e acessar a internet estrangeira, disfarçando-se como blogueiros de finanças e economia em plataformas sociais para adicionar amigos estrangeiros como vítimas. Após ganhar a confiança das vítimas, eles as orientaram a investir em uma plataforma falsa de moeda, enganando assim as vítimas e roubando seus bens.

Moeda virtual fraude novo modelo: Falsificação de blogueiros financeiros

Com a profundidade da conscientização sobre a propaganda contra fraudes de telecomunicações, alguns criminosos voltaram seu foco para estrangeiros, na tentativa de escapar das sanções legais. Este novo modelo de fraude com moeda virtual mostra que os criminosos estão em busca de lacunas na regulamentação e na propaganda, tentando reduzir o risco de serem descobertos e processados ao escolher vítimas estrangeiras.

Em 9 de março de 2024, Zhang Mongsong e outros utilizaram celulares e computadores para contornar as restrições da internet e acessar a internet estrangeira, que é o primeiro passo de toda a cadeia de fraude. A tecnologia de contorno permitiu que eles burlassem o firewall da internet da China, entrando em contato direto com potenciais vítimas nas plataformas de comunidade estrangeiras. Os criminosos disfarçaram-se como blogueiros de finanças e economia, publicando análises de investimento e previsões de mercado que pareciam profissionais nas plataformas de comunidade, criando a imagem de consultores de investimento especializados.

Esta disfarce é altamente enganoso. Os criminosos projetam cuidadosamente páginas de redes sociais, utilizando terminologia profissional e dados de mercado, podendo até mesmo roubar fotos e informações de verdadeiros especialistas financeiros. Para estrangeiros que não estão familiarizados com o ambiente da internet chinesa, é difícil distinguir a autenticidade dessas contas. Após ganhar a confiança da vítima, os criminosos irão direcionar a vítima para investir em moeda virtual em uma plataforma falsa.

Estas plataformas falsas costumam ser bem elaboradas, imitando a interface de verdadeiras bolsas de Moeda virtual, exibindo flutuações de preços em tempo real e registros de transações. Os fundos “investidos” pelas vítimas na plataforma vão, na verdade, diretamente para os bolsos dos criminosos, e os lucros exibidos na plataforma são todos dados falsos. Quando as vítimas tentam retirar, muitas vezes são solicitadas a pagar várias “taxas de serviço”, “impostos” ou “margens”, e acabam descobrindo que não conseguem recuperar os fundos.

Quantia envolvida e pena: fraudes de pequeno valor também são punidas severamente

Após investigação, uma vítima estrangeira foi enganada em 4.619,9 yuanes. Embora este valor seja relativamente pequeno, o tribunal ainda tratou o caso com seriedade, demonstrando a postura de tolerância zero das autoridades judiciais chinesas em relação a qualquer forma de fraude envolvendo moeda virtual. Após o incidente, os parentes do réu retiraram todos os fundos obtidos por meio da fraude, o que foi considerado uma circunstância atenuante na sentença.

O tribunal, após análise, considerou que as ações de Zhang Mongsong e outros constituem crime de fraude. Com base nas circunstâncias específicas, o tribunal de Lechang condenou Zhang Mongsong e outros a penas de prisão de oito meses a seis meses, além de multas. Embora o montante envolvido não seja grande e a parte ré tenha devolvido o dinheiro, ainda assim foram condenados a mais de seis meses de prisão, o que envia uma mensagem legal clara: a fraude em moeda virtual não será tratada de forma leniente apenas porque o montante é pequeno ou as vítimas são estrangeiras.

Fatores a considerar na pena deste caso

Nature do crime: fraude utilizando moeda virtual, com alta tecnicidade e encobrimento.

Características da vítima: Fraude direcionada a estrangeiros, com características de crime transnacional.

Perigo social: Dano à imagem da China no âmbito internacional, perturbação da ordem financeira transfronteiriça

Atenuante: restituição total, boa atitude de confissão

Resultado da sentença: Após consideração abrangente, foi imposta uma pena de prisão de 6 a 8 meses e uma multa.

Este padrão de sentença mostra que, mesmo fraudes em moeda virtual de pequeno valor, se a conduta constituir crime, estarão sujeitas a sanções legais. Os criminosos não devem ter a mentalidade de “o valor é pequeno, não serei responsabilizado” ou “enganar estrangeiros tem baixo risco”.

Linha vermelha legal: Território estrangeiro não é território legal

O juiz enfatizou após a sentença: o chamado “só enganar estrangeiros” de forma alguma é uma justificativa legal, o exterior não é um território fora da lei, não se deixe enganar pela falácia de que “enganar estrangeiros não é crime”. Este aviso se destina a algumas crenças errôneas existentes entre os criminosos, que acreditam que, desde que a vítima seja um estrangeiro, podem escapar da sanção legal na China.

Este erro de percepção decorre da ignorância sobre a lei. De acordo com o Código Penal da China, os elementos constitutivos do crime de fraude incluem a intenção fraudulenta subjetiva e o ato de fraude objetivo, bem como as consequências que causam a perda de bens a terceiros. A nacionalidade da vítima não afeta a constituição do crime. Independentemente de o alvo da fraude ser chinês ou estrangeiro, qualquer forma de fraude em telecomunicações e redes será uma violação da linha vermelha da lei.

Do ponto de vista do direito internacional, a China tem jurisdição sobre crimes que ocorrem em seu território ou que são cometidos por seus cidadãos. Mesmo que a vítima esteja no exterior, se o ato criminoso for realizado dentro da China, as autoridades judiciais chinesas têm o direito de processar. Além disso, fraudar cidadãos estrangeiros pode criar disputas diplomáticas e prejudicar a imagem do país, com um potencial de dano social que pode até superar casos normais de fraude dentro do país.

Aviso de risco de investimento em Moeda virtual

O juiz também lembrou ao público na sua decisão que, na China, a moeda virtual não possui status de moeda legal, e que os investimentos devem ser feitos de forma racional, sem seguir a tendência cegamente. Este aviso tem um significado prático importante. O Banco Popular da China e outros departamentos já emitiram vários anúncios, esclarecendo que as atividades relacionadas à moeda virtual são consideradas atividades financeiras ilegais.

As transações de moeda virtual não são protegidas pela lei, e participar em atividades de investimento em moeda virtual apresenta riscos legais. Os investidores precisam estar cientes de que o mercado de moeda virtual é altamente volátil, a manipulação de preços é comum, e falta um mecanismo de proteção regulatória eficaz. Uma vez que se enfrente fraude ou falha de investimento, é difícil recuperar perdas através de vias legais.

Atenção às “plataformas” não aprovadas pelo governo, que são a chave para prevenir fraudes em moeda virtual. As plataformas de investimento financeiro legítimas devem ser aprovadas pelos órgãos competentes e sujeitas a regulamentação, enquanto as transações de moeda virtual na China não possuem status legal. Qualquer plataforma que afirme poder realizar transações ou investimentos em moeda virtual deve ser tratada com extrema cautela.

Identificação das principais características das plataformas de fraude de moeda virtual

Compromisso de altos retornos: afirmações como “lucro garantido sem perdas”, “taxa de retorno diária extremamente alta” e outros retornos irreais.

Modo de arrastar pessoas: exige o desenvolvimento de linhas descendentes e a recomendação de novos usuários para poder retirar.

Dificuldades na retirada: Estabelecer vários limites de retirada, exigir pagamento de taxas de serviço e depósitos de garantia.

Imagem profissional falsa: Usar a identidade de instituições ou especialistas conhecidos para fazer endosse

Operação de indução a contornar bloqueios: exige o uso de ferramentas como VPN para acessar plataformas estrangeiras

Assim que suspeitar de uma situação suspeita, reporte imediatamente às autoridades policiais para proteger seus direitos legais. Fazer a denúncia a tempo não só pode ajudar você a recuperar perdas, mas também pode auxiliar a polícia a combater o crime, protegendo mais potenciais vítimas.