A polícia de Hong Kong processou 16 pessoas no caso JPEX, tendo congelado ativos no valor de cerca de 228 milhões de dólares de Hong Kong, enquanto o cérebro por trás do esquema ainda se encontra em fuga.

2025-11-05 08:40:20

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De acordo com a mensagem da 深潮 TechFlow, em 5 de novembro, segundo o jornal de Hong Kong Ming Pao, a polícia de Hong Kong processou 16 pessoas no caso JPEX, incluindo a influenciadora Lin Zuo. O caso será apresentado amanhã no Tribunal de Primeira Instância do Leste.

De acordo com informações, entre os 16 acusados, 6 são membros centrais da JPEX, envolvidos em crimes como conspiração para fraude, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça; 7 são membros de uma plataforma de negociação de criptomoedas; e 3 são titulares de contas de fantoches. Esta é a primeira vez que a polícia invoca as disposições de “fraudar ou enganar outras pessoas para investir em ativos virtuais” da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo para processar.

A polícia já prendeu 80 pessoas até agora, identificou dois líderes foragidos e um membro-chave, e emitiu um aviso de captura vermelha através da Interpol. O caso envolve mais de 2700 vítimas, com perdas superiores a 1,6 bilhões de dólares de Hong Kong, e a polícia já congelou ativos no valor total de cerca de 228 milhões de dólares de Hong Kong. A polícia não descarta a realização de uma segunda ronda de ações de acusação.

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