Juiz argentino determina bloqueio de carteiras de cripto com o token Libra após a polícia rastrear os fundos

O juiz federal Marcelo Martinez ordenou a identificação e o congelamento de carteiras de cripto associadas ao controverso token Libra da Argentina, após receber um relatório do Departamento Técnico de Cibercrimes da Polícia Federal. O relatório policial, concluído em maio, reconstituiu a movimentação de fundos por meio de várias redes de cripto. A ação judicial mira oito carteiras rotuladas como “Libra team”, que tiveram participação direta no lançamento do token depois que o presidente Javier Milei o promoveu nas redes sociais. O caso investiga o lançamento e a movimentação subsequente de fundos destinados por meio das vendas do token.

Relatório Policial Rastreia US$ 57 milhões Por Exchanges de Cripto

O relatório do Departamento Técnico de Cibercrimes da Polícia Federal analisou oito carteiras com envolvimento direto no lançamento do token. Quatro dessas carteiras consolidaram quase US$ 57 milhões em um único endereço, que foi bloqueado e depois liberado pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York após determinar que os fundos não estavam mais em risco de dissipação.

A carteira citada teria misturado fundos usando várias outras carteiras. Em 10 de maio, uma grande movimentação de fundos direcionou quase 500K por um protocolo de interoperabilidade para um endereço na Tron. Essa carteira tentou ofuscar suas transações, mas, das 17 movimentações executadas, pelo menos 10 passaram pela Binance. Oito carteiras estão vinculadas ao Bybit, duas ao OKX e duas ao Bitfinex.

As movimentações rastreadas totalizam US$ 8,2 milhões que potencialmente poderiam ser identificados, já que a maioria das exchanges centralizadas atende a exigências de saiba seu cliente (KYC). Alguns fundos podem não ser identificáveis, pois algumas instituições não exigem identificação do cliente para essas operações.

Libra Trust Planeja Distribuir Subsídios Antes de Novembro

Os fundos restantes agora são geridos por uma Libra Trust, que pretende distribuí-los a empresas argentinas por meio de subsídios antes de novembro. A Trust tem 71 solicitações já pendentes de aprovação para receber esses benefícios.

Perguntas Frequentes

O que o juiz Martinez ordenou sobre carteiras do token Libra?
O juiz federal Marcelo Martinez ordenou a identificação e o congelamento de carteiras de cripto associadas ao token Libra após o Departamento Técnico de Cibercrimes da Polícia Federal enviar um relatório em maio rastreando a movimentação de fundos por redes de cripto.

Quanto dinheiro a polícia rastreou por exchanges de cripto?
A polícia rastreou quatro carteiras que consolidaram quase US$ 57 milhões em um único endereço e identificou US$ 8,2 milhões em movimentações entre várias exchanges, incluindo Binance, Bybit, OKX e Bitfinex, que potencialmente poderiam ser identificadas por meio das exigências de KYC.

O que a Libra Trust planeja fazer com os fundos restantes?
A Libra Trust gerencia os fundos restantes e planeja distribuí-los a empresas argentinas por meio de subsídios antes de novembro, com 71 solicitações atualmente pendentes de aprovação.