A análise de blockchain revela uma rede chinesa de fentanil usando o hub do Japão

A análise de blockchain expôs quatro carteiras de criptomoedas ligadas à Hubei Amarvel Biotech, uma organização chinesa de tráfico de fentanil que operava em Nagoya, no Japão, segundo evidências de um processo judicial dos EUA. Os executivos da empresa foram presos em 2025 depois que investigadores descobriram que a rede usava ativos digitais para receber pagamentos de cartéis de drogas mexicanos por produtos químicos precursores do fentanil e para movimentar fundos internacionalmente. Os achados intensificaram a fiscalização sobre o papel do Japão como ponto de trânsito em rotas globais de contrabando de fentanil, com as carteiras mostrando conexões com mais de 120 transações envolvendo entidades sancionadas pelos EUA e suspeitas de atividade de fraude financeira.

Análise de Blockchain Descobre Quatro Carteiras Ligadas à Operação Amarvel

As quatro carteiras digitais foram identificadas por evidências judiciais do caso dos EUA contra a Hubei Amarvel Biotech, uma fabricante chinesa de produtos químicos. Investigadores determinaram que a empresa operava a partir de Nagoya, onde recebia pagamentos em criptomoedas de cartéis de drogas mexicanos e de outros clientes que compravam químicos precursores do fentanil. A operação também usou ativos digitais para mover fundos interna e externamente, de acordo com a análise.

Uma das carteiras Tron identificadas mostrou ligações a suspeitas de fraude financeira por meio de transferências que envolviam tokens de criptomoedas de golpe. Investigadores encontraram conexões entre a operação e um domínio de internet japonês, além de aliases online e negócios associados à província de Hebei, na China. A Amarvel estabeleceu sua base em Nagoya em setembro de 2022, de acordo com os registros.

Investigadores Rastreiam Mais de 120 Transações para Entidades Sancionadas

Usando registros de blockchain, investigadores analisaram transações envolvendo as quatro carteiras da Amarvel depois que a empresa estabeleceu sua base em Nagoya em setembro de 2022. A revisão identificou mais de 120 interações em criptomoedas com organizações sancionadas por autoridades dos EUA, indicando que a operação estava ligada a uma rede criminal maior.

A investigação rastreou transferências em criptomoedas envolvendo o nacional chinês sancionado Xia Fengbing. Especialistas independentes em blockchain concluíram que a movimentação repetida de fundos para carteiras de destino comuns por um período prolongado forneceu evidências de uma relação financeira entre as partes. As autoridades continuam examinando a organização, enquanto especialistas afirmaram que a localização do Japão perto da China e seu sistema financeiro o tornam um corredor para lavagem de recursos criminais.

FAQ

O que a análise de blockchain revelou sobre a Hubei Amarvel Biotech?

A análise de blockchain expôs quatro carteiras de criptomoedas ligadas à Hubei Amarvel Biotech, uma organização chinesa de tráfico de fentanil que operava em Nagoya, no Japão. As carteiras mostraram que a empresa recebeu pagamentos em criptomoedas de cartéis de drogas mexicanos por químicos precursores do fentanil e realizou mais de 120 transações com entidades sancionadas pelos EUA.

Quando os executivos da Amarvel foram presos e quando a empresa estabeleceu sua base no Japão?

Os executivos da Amarvel foram presos em 2025, de acordo com o processo judicial dos EUA. A empresa estabeleceu sua base operacional em Nagoya, no Japão, em setembro de 2022, de acordo com evidências do tribunal e registros de transações em blockchain.