Promotores na China delinearam um arcabouço para processar lavagem de dinheiro com criptomoedas que inclui presumir intenção criminosa quando suspeitos usam mixers de moedas ou moedas de privacidade sem apresentar contraprovas razoáveis. As propostas surgiram em um artigo de opinião publicado no Procuratorate Daily, jornal da Procuradoria-Geral Suprema do Povo da China, escrito por dois promotores distritais do condado de Hunan e por um professor de direito de uma universidade. O arcabouço trata de lacunas nas atuais acusações de lavagem de dinheiro e propõe criar uma plataforma nacional para manter e vender criptomoedas apreendidas, enfrentando um problema de destinação gerado pelo banimento das negociações de cripto na China. Mais de 3.000 pessoas foram acusadas de lavagem de dinheiro relacionada a cripto na China em 2024 apenas. As propostas vêm à tona enquanto redes de lavagem em idioma chinês processaram cerca de US$ 16 bilhões em 2025 e movimentam aproximadamente 1/5 de toda a lavagem de dinheiro com cripto no mundo, segundo a Chainalysis.
Promotores Propõem Presumir Intenção Quando Mixers ou Moedas de Privacidade São Usados
O artigo propõe que os tribunais presumam que um suspeito pretendia lavar dinheiro quando usa ferramentas projetadas para obscurecer transações, como mixers ou moedas de privacidade, a menos que o suspeito apresente contraprovas razoáveis. O arcabouço também sugere presumir intenção quando suspeitos escoam grandes quantidades de cripto por preços obviamente não razoáveis ou realizam transferências de alta frequência em grande escala por meio de carteiras anônimas sem qualquer vínculo com sua identidade. Os autores defendem uma investigação dupla da regra do caso único, que faria com que todo crime subjacente fosse triado quanto à lavagem e exigiria que os investigadores mapeassem o fluxo de qualquer cripto envolvido. Isso se baseia em uma interpretação judicial de 2024 do Supremo Tribunal Popular da China, que já trata o uso de transações com ativos virtuais para movimentar produtos de crimes como uma forma de lavagem. O crime específico de lavagem de dinheiro na China cobre apenas sete categorias de crimes antecedentes, então promotores muitas vezes recorrem a uma acusação mais ampla de ocultação para avançar em casos de cripto, observam os autores.
Registros On-Chain e Relatórios de Analítica Tratados como Evidência Admissível
Os promotores propõem um princípio de auto-verificação de dados de blockchain, em que registros on-chain que possam ser checados em um explorador público de blocos, com valores de hash correspondentes, seriam tratados como presumivelmente autênticos. O ônus passaria para quem os contestasse. Relatórios de empresas de analítica de blockchain em conformidade, como mapas de fluxo de fundos e agrupamento de endereços, seriam considerados evidência pericial. A lavagem poderia ser estabelecida a partir de evidências circunstanciais e fragmentárias, desde que formem uma cadeia coerente, mesmo que nem toda moeda seja rastreada até sua origem. O artigo não tem força legal, mas artigos como esse oferecem uma janela para o tipo de pensamento que se forma dentro do sistema de acusação da China.
Plataforma Nacional Proposta para Custodiar e Vender Criptomoedas Apreendidas
O artigo pede uma plataforma nacional para custodiar e dar destino às criptomoedas apreendidas por meio de canais em conformidade, como leilões direcionados. Um comitê permanente de especialistas avaliaria as posses com base em dados on-chain e nos preços das bolsas globais. A proposta inclui negócios transfronteiriços, além de uma cadeia de cooperação judicial baseada em blockchain para rastrear e recuperar ativos movidos ao exterior. Como Pequim proíbe negociações, autoridades que confiscam tokens não têm um caminho legal limpo para transformar isso em caixa, deixando bilhões de dólares em um limbo. Na prática, governos locais já vêm vendendo discretamente cripto apreendida por meio de empresas privadas em mercados offshore, um desvio que a Reuters documentou no ano passado e que uma estrutura formal buscaria substituir.
Redes em Idioma Chinês Processaram US$ 16 Bilhões em Volume de Lavagem
Redes de lavagem em idioma chinês processaram cerca de US$ 16 bilhões em 2025 e agora movimentam aproximadamente 1/5 de toda a lavagem de dinheiro com cripto no mundo, segundo a Chainalysis. A polícia chinesa desarticulou grandes grupos, incluindo uma operação de lavagem de US$ 1,7 bilhão em 2022. A China proibiu as negociações e a mineração de cripto em 2021, mas o país continua sendo uma das frentes mais movimentadas para lavagem de dinheiro baseada em cripto. A Chainalysis rastreia a ascensão dessas redes, em parte, aos controles de capital da própria China, já que cidadãos ricos que movimentam dinheiro para o exterior fornecem a liquidez que permite que as redes lavem para grupos do crime organizado do Ocidente.
FAQ
O que promotores chineses propuseram sobre o uso de mixers de cripto?
Promotores chineses propuseram que os tribunais presumam intenção criminosa quando suspeitos usam mixers de moedas ou moedas de privacidade sem apresentar contraprovas razoáveis. O arcabouço também sugere presumir intenção quando suspeitos escoam grandes quantidades de cripto por preços obviamente não razoáveis ou fazem transferências de alta frequência por meio de carteiras anônimas.
Por que a China está propondo uma plataforma nacional para criptomoedas apreendidas?
A China está propondo uma plataforma nacional para custodiar e vender criptomoedas apreendidas porque o banimento de negociações de cripto por Pequim deixa as autoridades sem um caminho legal limpo para colocar em caixa tokens confiscados, deixando bilhões de dólares em um limbo. A plataforma daria destino à cripto apreendida por canais em conformidade, como leilões direcionados, e usaria um comitê permanente de especialistas para avaliar as posses.
Quanto redes de lavagem em idioma chinês processaram em 2025?
Redes de lavagem em idioma chinês processaram cerca de US$ 16 bilhões em 2025 e agora movimentam aproximadamente 1/5 de toda a lavagem de dinheiro com cripto no mundo, segundo a Chainalysis. Mais de 3.000 pessoas foram acusadas de lavagem de dinheiro com cripto na China em 2024 apenas.
