Plataformas de forense blockchain, incluindo Chainalysis, TRM Labs e Elliptic, recuperaram uma estimativa de US$ 34 bilhões em fundos ilícitos, com mais de 45 reguladores em todo o mundo agora usando essas ferramentas como prática padrão. Apesar desses avanços, as perdas totais ligadas a golpes e fraudes de cripto em 2025 chegaram a aproximadamente US$ 17 bilhões, segundo a Chainalysis, acima dos US$ 9,9 bilhões do ano anterior, com golpes impulsionados por IA se mostrando 4,5 vezes mais lucrativos do que métodos tradicionais. O FBI reportou US$ 11,36 bilhões em fraudes cripto apenas nos EUA durante o mesmo período, marcando um aumento de 22% ano contra ano. Essa escalada decorre da capacidade da IA de fabricar agentes de suporte falsos, investidores e insiders confiáveis em escala, permitindo ataques direcionados de alto valor em vez de abordagens baseadas em volume. O avanço paralelo tanto das capacidades de IA ofensiva quanto das defensivas criou uma corrida armamentista tecnológica em que ferramentas de detecção, construídas principalmente para investigação pós-incidente em vez de predição, ficam consistentemente atrás de atacantes que exploram os mesmos fundamentos de aprendizado de máquina para projetar os golpes de amanhã.
Plataformas de forense blockchain recuperam US$ 34 bilhões em fundos ilícitos
Plataformas de forense blockchain congelaram ou recuperaram uma estimativa de US$ 34 bilhões em fundos ilícitos por meio de técnicas de agrupamento de carteiras e atribuição de entidades que se sustentam em tribunal. Mais de 45 reguladores em todo o mundo agora usam essas ferramentas como prática padrão para ajudar a recuperar dinheiro roubado. As gerações mais novas dessas ferramentas aprimoradas com IA afirmam que conseguem sinalizar carteiras antes da ação, fazendo pontuação do comportamento com base em mais de 50 recursos e com re-treinamento diário. Um fornecedor afirma uma pontuação de acurácia de 98% em 14 milhões de carteiras. Scanners de “rug pull” integrados diretamente dentro de agentes de trading com IA verificam travas de liquidez, autoridade de congelamento e histórico do deployer em aproximadamente cinco segundos. Um desses serviços informou que fez varredura de mais de 881.000 endereços de token e sinalizou 271.000 como de alto risco.
Perdas com golpes de cripto atingem US$ 17 bilhões em 2025
As perdas totais ligadas a golpes e fraudes envolvendo cripto em 2025 ficam em aproximadamente US$ 17 bilhões, segundo a Chainalysis, acima dos US$ 9,9 bilhões do ano anterior. O número do FBI para fraudes cripto no mesmo período é de US$ 11,36 bilhões apenas nos EUA, representando um salto de 22% ano contra ano. A fraude por impersonação registrou crescimento de 1.400% ano contra ano, com criminosos se passando por bancos, investidores ou influenciadores de cripto. O valor médio do pagamento aumentou de forma acentuada de US$ 782 em 2024 para US$ 2.764 em 2025, um aumento de 253%, à medida que os golpistas migraram de abordagens caras de “varrer e torcer” em alto volume para golpes direcionados e mais caros contra vítimas perfiladas.
Golpes impulsionados por IA geram 4,5x mais lucro do que métodos tradicionais
A Chainalysis descobriu que golpes impulsionados por IA foram 4,5 vezes mais lucrativos do que os tradicionais. O mesmo golpe e o mesmo alvo, mas com IA, os golpistas conseguem fabricar agentes de suporte falsos, investidores falsos ou insiders confiáveis em escala. Lior Aizik, cofundador e Chief Operating Officer da exchange de cripto XBO, alertou publicamente que golpes de impersonação estão aumentando e ficando mais sofisticados no setor como um todo. A regra prática dele é simples: nunca transfira cripto para alguém que você não consiga verificar, especialmente se o pedido vier envolto em urgência e sigilo. Ferramentas forenses são construídas para o trabalho de detetive, não para predição — uma investigação requer que um crime já tenha sido cometido, com uma vítima que já perdeu dinheiro antes de os padrões ficarem visíveis o bastante para serem sinalizados.
Operação do FBI com NexFundAI gera token-cópia
O FBI criou o NexFundAI como um token falso para capturar manipuladores de mercado, construindo um site profissional e contratando market makers para simular volume. A operação resultou em prisões de 18 pessoas nos EUA, no Reino Unido e em Portugal, com US$ 25 milhões apreendidos. Um dia após o DOJ anunciar prisões relacionadas à operação, alguém clonou exatamente o mesmo contrato inteligente e lançou um token-cópia, fazendo US$ 127.000 em um único dia usando as mesmas táticas que o FBI havia acabado de expor em documentos judiciais. A operação do FBI virou o blueprint para o atacante, mostrando que cada divulgação que ajuda defensores também entrega aos atacantes um modelo funcional.
Contas do criador do Clawdbot são sequestradas para esquema de token de US$ 16 milhões
O desenvolvedor de software Peter Steinberger construiu um projeto popular de código aberto que permite que usuários rodem um assistente de IA no próprio computador com acesso total ao sistema por meio de apps como Telegram, WhatsApp e Discord. Dentro de minutos após um anúncio de rebranding após uma disputa de marca registrada, alguém sequestrou as antigas contas dele no GitHub e no X e as usou para lançar e impulsionar um token que chegou a uma capitalização de mercado de US$ 16 milhões antes de cair mais de 90%. Não houve malware nem chaves roubadas — apenas alguém rápido o suficiente para explorar uma brecha de atenção que nenhuma ferramenta forense estava vigiando, porque nada ilegal tinha acontecido ainda.
Agente de IA perde US$ 12.000 em rug pull na Solana
Um desenvolvedor descreveu como um agente de IA na Solana comprou um token que fez rug pull, caindo 94% após vinte minutos, custando à carteira do agente US$ 12.000. Na investigação, o token tinha autoridade de congelamento habilitada, com os 10 maiores detentores controlando 91% da oferta. O deployer já havia lançado três tokens de golpe anteriores. Cada um desses sinais de alerta deveria ser verificável em segundos por ferramentas de detecção, mas o agente não verificou — ele apenas viu um token e um preço e comprou, porque ninguém conectou a camada de segurança à camada de decisão.
Mulher de Guelph perde US$ 14.000 em golpe com deepfake do Mr Beast
Em maio, foi reportado que uma mulher em Guelph, Ontário, perdeu US$ 14.000 para golpistas depois de achar que estava falando com o YouTuber Mr Beast sobre um investimento em cripto. O Mr Beast vem lutando contra vídeos gerados por IA que usam sua imagem para impulsionar “giveaways” falsos há anos. Ferramentas forenses não sinalizam essas interações porque nada nelas toca a cadeia até que o dinheiro já esteja em movimento. A fraude acontece em uma chamada de vídeo, em um instante de confiança. Quando uma transação existe para que uma plataforma de analytics faça a pontuação, a decisão que custa a vítima já foi tomada.
FAQ
Quanto as plataformas de forense blockchain recuperaram em fundos ilícitos?
Plataformas de forense blockchain, incluindo Chainalysis, TRM Labs e Elliptic, recuperaram uma estimativa de US$ 34 bilhões em fundos ilícitos. Mais de 45 reguladores em todo o mundo agora usam essas ferramentas como prática padrão, aplicando técnicas de agrupamento de carteiras e atribuição de entidades que se sustentam em tribunal para ajudar a recuperar dinheiro roubado.
Quais foram as perdas totais com golpes de cripto em 2025?
As perdas totais ligadas a golpes e fraudes envolvendo cripto em 2025 chegaram a aproximadamente US$ 17 bilhões, segundo a Chainalysis, acima dos US$ 9,9 bilhões do ano anterior. O FBI reportou US$ 11,36 bilhões em fraudes cripto apenas nos EUA no mesmo período, marcando um aumento de 22% ao ano; golpes impulsionados por IA se mostraram 4,5 vezes mais lucrativos do que métodos tradicionais.
Como a operação do FBI com NexFundAI impactou os golpes de cripto?
O FBI criou o NexFundAI como um token falso para capturar manipuladores de mercado, resultando em prisões de 18 pessoas nos EUA, no Reino Unido e em Portugal, com US$ 25 milhões apreendidos. Um dia após o DOJ anunciar prisões, alguém clonou exatamente o mesmo contrato inteligente e lançou um token-cópia, fazendo US$ 127.000 em um único dia usando as mesmas táticas que o FBI havia exposto em documentos judiciais.
