Detento é acusado de remover $290K na criptomoeda apreendida pelo governo

Promotores federais denunciaram Rossen G. Iossifov, 53, em 8 de julho, no Distrito Leste do Kentucky, por ajudar a remover aproximadamente US$ 290.000 em criptomoeda de uma conta que foi declarada perdimento (forfeited) para o governo dos EUA, com a alegada atividade ocorrendo de janeiro a dezembro de 2024. Iossifov, que já cumpre uma pena de prisão de 111 meses, enfrenta novas acusações de remoção de bens, auxílio e cumplicidade e conspiração para lavagem de dinheiro após as autoridades afirmarem que ele coordenou transferências destinadas a impedir a custódia federal de ativos mantidos na Kraken. As acusações decorrem de uma condenação anterior por lavagem de quase US$ 5 milhões em criptomoeda por meio de uma operação de fraude de leilão online baseada na Romênia, que mirou pelo menos 900 americanos, com um tribunal federal determinando que as participações na Kraken fossem entregues como parte de sua sentença.

Iossifov comparece ao tribunal com acusações de remoção de bens e lavagem de dinheiro

Iossifov compareceu em 8 de julho no Distrito Leste do Kentucky, com acusações de remoção de bens, auxílio e cumplicidade e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste do Kentucky afirmou que as acusações decorrem do papel supostamente desempenhado por Iossifov na retirada não autorizada e na transferência de aproximadamente US$ 290.000 em criptomoeda que havia sido apreendida e declarada perdida (forfeited) pelos Estados Unidos. A criptomoeda teria sido mantida em uma conta registrada em nome de Iossifov na Kraken e restringida durante uma investigação sobre a operação de fraude de leilão online. As autoridades afirmam que a atividade após a condenação ocorreu de janeiro a dezembro de 2024, depois que um tribunal federal determinou que os ativos fossem entregues.

Condenação anterior ligada à operação de fraude de leilão baseada na Romênia

Registros do processo anterior vinculam Iossifov a uma rede baseada na Romênia que anunciava produtos inexistentes de alto valor, normalmente veículos, em plataformas como craigslist e eBay. Depois que as vítimas fizeram pagamentos, participantes nos EUA receberam o dinheiro, converteram o produto em criptomoeda e encaminharam os ativos para lavagem de dinheiro no exterior. As evidências do julgamento e da sentença mostraram que Iossifov lavou quase US$ 5 milhões em criptomoeda em menos de três anos. Os promotores obtiveram condenações por conspiração para cometer um delito sob a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racket (RICO) e por conspiração para cometer lavagem de dinheiro, resultando em uma pena de prisão de 111 meses.

Promotores alegam que exchanges de cripto e mixers obscureceram fundos perdidos

A mais recente denúncia afirma que Iossifov coordenou transações interestaduais e internacionais destinadas a impedir que autoridades federais assumissem custódia e controle dos ativos da Kraken. Os promotores acusaram os participantes de movimentar os ativos declarados perdidos depois que o tribunal entrou com uma decisão de julgamento monetário e ordenou especificamente que a criptomoeda fosse entregue como parte de sua sentença. Investigadores rastrearam os supostos valores através de várias plataformas de negociação de criptomoedas e serviços de mixing, que podem combinar ou redirecionar ativos digitais por meio de inúmeras transações. O governo sustenta que as transferências prejudicaram sua autoridade legal sobre a conta antes que os fundos chegassem a uma instituição financeira estrangeira em moeda tradicional. A denúncia alegou que Iossifov conspirou com outras pessoas para transferir os proventos ilegais por múltiplas exchanges de criptomoedas e serviços ilícitos de mixing, acabando por convertê-los em moeda fiduciária em uma conta bancária estrangeira. O assistente do procurador-geral A. Tysen Duva disse que o Departamento de Justiça vai processar os réus acusados de desrespeitar ordens judiciais e penalidades financeiras impostas em processos criminais anteriores.

FAQ

Quais acusações Rossen Iossifov enfrenta na nova denúncia?
Rossen G. Iossifov enfrenta acusações de remoção de bens, auxílio e cumplicidade e conspiração para lavagem de dinheiro por supostamente ajudar a remover aproximadamente US$ 290.000 em criptomoeda de uma conta declarada perdida (forfeited) para o governo dos EUA, com a atividade ocorrendo de janeiro a dezembro de 2024 após um tribunal federal ordenar que os ativos fossem entregues.

Pelo que Iossifov foi condenado anteriormente?
Iossifov foi previamente condenado por conspiração para cometer um delito sob a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racket (RICO) e por conspiração para cometer lavagem de dinheiro, ligado a uma operação de fraude de leilão online baseada na Romênia que mirou pelo menos 900 americanos. As evidências do julgamento e da sentença mostraram que ele lavou quase US$ 5 milhões em criptomoeda em menos de três anos, resultando em uma pena de prisão de 111 meses.