Benjamin Paul Wiener, 43, de Sioux Falls, Dakota do Sul, foi indiciado em 29 acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e uso agravado de identidade em conexão com uma suposta fraude de investimento em criptomoedas de US$ 20 milhões. Wiener compareceu perante a juíza federal magistrada Veronica L. Duffy em 10 de julho e declarou-se não culpado. Os promotores federais alegam que Wiener convenceu vítimas a investir dinheiro e ativos digitais por meio de oito empresas que ele controlava, fazendo falsas declarações sobre os investimentos e sobre como os recursos seriam usados e, em seguida, usando dinheiro de novos investidores para despesas pessoais e para reembolsar investidores anteriores. O esquema alegado teria afetado dezenas de pessoas em Dakota do Sul, Minnesota e em outras partes da região. O caso representa a mais recente acusação federal visando fraudes de investimento relacionadas a criptomoedas que envolvem deturpação e apropriação indevida de recursos de clientes.
Promotores Alegam Que Novos Recursos De Investidores Foram Usados Para Reembolsar Clientes Anteriores
A denúncia descreve uma estrutura semelhante a um esquema Ponzi, segundo o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Dakota do Sul. Os promotores alegam que Wiener solicitou investimentos adicionais quando os fundos disponíveis ficaram baixos e usou dinheiro de investidores mais novos para reembolsar participantes anteriores. Após receber os recursos, Wiener teria movido o dinheiro por meio de bancos e corretoras de criptomoedas para ocultar sua origem, propriedade e localização. Os promotores afirmam que ele gastou ativos dos investidores em despesas pessoais e buscou novos clientes quando os recursos anteriores foram esgotados ou quando um investidor pediu que o dinheiro fosse devolvido. O governo estima que a conduta alegada tenha causado aproximadamente US$ 20 milhões em perdas.
Oito Entidades Citadas no Suposto Esquema de Investimento
Os promotores disseram que Wiener teria usado oito entidades para captar investimentos e realizar as transações contestadas: Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Inc., Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Inc., Benaiah Enterprises, LLC, Aslan Management, LLC e Runway Four10. O governo alega que Wiener usou as entidades como parte do esquema de fraude e lavagem de dinheiro, em vez de manter uma separação genuína entre os ativos dos investidores e seus próprios gastos pessoais. A denúncia pode exigir que os promotores diferenciem perdas causadas pelo desempenho do investimento e perdas causadas pela suposta apropriação indevida.
Wiener Teria Obtido Empréstimo Bancário de US$ 1 Milhão por Meio de Documentos Falsificados
O processo criminal inclui uma acusação separada envolvendo uma instituição financeira de Sioux Falls. Em abril de 2025, Wiener teria obtido uma linha de crédito de US$ 1 milhão enviando documentos, informações e correspondências falsificados ao banco. Os promotores também afirmam que ele usou informações de identificação de outra pessoa sem permissão como parte do pedido. Essa conduta alegada sustenta as acusações de fraude bancária e uso agravado de identidade. Fraude bancária prevê pena máxima de 30 anos de prisão e multa de até US$ 1 milhão. Uma condenação por uso agravado de identidade implica pena de prisão obrigatória de dois anos, que deve ser cumprida de forma consecutiva a qualquer sentença imposta por outros crimes.
Investigação Criminal do IRS Rastreia Recursos por Instituições Financeiras
A investigação está sendo conduzida pelo IRS Criminal Investigation, pelo FBI e pelo Escritório do Procurador dos EUA. O IRS Criminal Investigation afirmou que sua função abrange o rastreamento de recursos associados a fraudes, lavagem de dinheiro, crimes fiscais e outras infrações financeiras. Os investigadores da agência são especializados em acompanhar transações por meio de contas financeiras e identificar tentativas de ocultar propriedade ou a origem do dinheiro. Os investigadores podem combinar registros de blockchain com informações obtidas de corretoras, bancos e provedores de pagamento para identificar as pessoas ou empresas que controlam contas e carteiras específicas.
Suposto Esquema Teria Afetado Dezenas de Investidores em Dakota do Sul e Minnesota
O governo não identificou publicamente as vítimas alegadas nem divulgou o valor investido por meio de cada entidade ligada a Benaiah. Afirmou que a conduta afetou dezenas de pessoas, incluindo residentes de Dakota do Sul e Minnesota. A natureza regional das alegações é notável porque esquemas privados de investimento frequentemente se espalham por relações profissionais, familiares, religiosas ou comunitárias, em vez de publicidade pública. Os promotores podem buscar indenização caso Wiener seja condenado. As ordens de restituição têm a intenção de compensar as vítimas por perdas comprováveis, mas o valor efetivamente recuperado depende do que ainda estiver disponível e puder ser sequestrado ou confiscado.
Wiener Foi Solto Mediante Fiança, Com Julgamento Agendado para 15 de Setembro de 2026
Wiener foi solto mediante fiança, aguardando julgamento. Seu julgamento está atualmente agendado para começar em 15 de setembro de 2026. O promotor assistente dos EUA Jeremy R. Jehangiri está processando o caso. A denúncia contém alegações, e não conclusões de culpa. Wiener é considerado inocente, a menos que os promotores provem as acusações além de qualquer dúvida razoável. Cada ofensa de fraude eletrônica e de lavagem de dinheiro prevê pena máxima de 20 anos de prisão e multa de até US$ 250 mil.
Perguntas Frequentes
Quais acusações Benjamin Paul Wiener enfrenta em Dakota do Sul?
Benjamin Paul Wiener foi indiciado em 29 acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e uso agravado de identidade. Ele compareceu perante a juíza federal magistrada Veronica L. Duffy em 10 de julho e declarou-se não culpado.
Quanto dinheiro teria sido perdido no esquema de investimento?
O governo estima que a conduta alegada tenha causado aproximadamente US$ 20 milhões em perdas. Os promotores alegam que Wiener usou dinheiro de investidores mais novos para reembolsar participantes anteriores e gastou ativos dos investidores em despesas pessoais.
Quando está agendado o julgamento de Benjamin Paul Wiener?
O julgamento de Wiener está atualmente agendado para começar em 15 de setembro de 2026. Ele foi solto mediante fiança, aguardando julgamento. O promotor assistente dos EUA Jeremy R. Jehangiri está processando o caso.
