Tribunal de Taiwan condena líder de fraude da Cointhink a 22 anos por esquema de lavagem de USDT no valor de US$ 71,3 milhões, que afetou 1.539 vítimas

De acordo com o Tribunal Distrital de Shilin, em 20 de julho, o idealizador da Cointhink Technology, identificado pelo sobrenome Shih, recebeu uma pena de 22 anos de prisão por liderar uma quadrilha de fraude com criptomoedas que lesou mais de 1.539 investidores. O esquema lavou US$ 71,3 milhões por meio do USDT da Tether, anunciando falsamente como a única plataforma autorizada pela FSC de Taiwan, e então direcionando as vítimas por meio de grupos falsos de investimento para comprarem tokens usando dinheiro em espécie. O grupo transferiu os ganhos ilícitos para contas no exterior e movimentou criptomoedas por meio de várias transferências em camadas para dificultar o rastreamento. Quatorze pessoas foram denunciadas por acusações de fraude; os promotores solicitaram a confiscação total dos ativos de todos os réus.
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