Departamento de Justiça dos EUA, em memorando de junho, alerta: cooperação com a Binance pode diminuir, afetando a aplicação global da lei em criptomoedas

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em uma nota interna de junho alertou que a cooperação da Binance, maior exchange do mundo, na congelamento e apreensão de ativos relacionados a casos criminais, pode enfraquecer; a nota aponta que a Binance planeja impor condições antes de atender às solicitações de congelamento e apreensão de ativos de clientes. A Binance nega qualquer mudança, afirmando que a cooperação com as autoridades americanas no passado permanece inalterada e continuará assim.

Nota interna do DOJ de junho: Binance planeja impor condições antes de congelar ativos

Segundo relatos, Rachel Jones, conselheira jurídica de moedas digitais do DOJ, escreveu essa nota interna em junho de 2026, distribuída aos responsáveis por casos de criptomoedas, com cópias enviadas a altos funcionários como Kevin Mosley. A nota alerta que a Binance planeja impor condições antes de atender às solicitações de congelamento e apreensão de ativos de clientes, o que pode impactar toda a área de aplicação da lei em criptomoedas.

A Binance detém cerca de 39% do mercado global de negociações à vista de criptomoedas e tem desempenhado papel crucial na rastreabilidade, congelamento e recuperação de ativos ilegais obtidos por hackers, ransomware, sanções e fraudes.

Binance: estrutura de licença em ADGM de Abu Dhabi foi mal interpretada pelo DOJ

De acordo com resposta oficial da Binance, a controvérsia tem origem nas diretrizes do Escritório de Proteção de Dados do ADGM; a licença do ADGM entrou em vigor em 5 de janeiro de 2026, e suas diretrizes afirmam que a isenção de divulgação necessária "não se aplica a solicitações feitas por autoridades de aplicação da lei fora dos Emirados Árabes Unidos".

A interpretação da Binance é que as diretrizes permitem transferências necessárias para "estabelecer, exercer ou defender reivindicações legais (incluindo processos judiciais, administrativos, regulatórios e extrajudiciais)", e que as diretrizes listam exemplos aplicáveis às exigências de reguladores americanos. O chefe de comunicação corporativa da Binance afirmou que a empresa está ampliando, e não reduzindo, a cooperação com o DOJ, tendo entrado em contato com autoridades do DOJ e do ADGM para esclarecer.

Acordo de conciliação de 2023 da Binance inclui exigência de "cooperação total"

Segundo relatos, em novembro de 2023, a Binance admitiu violar a Lei de Sigilo Bancário, incluindo operar uma remessa não autorizada e violar sanções, concordando em pagar mais de US$ 4,3 bilhões em multas e aceitar supervisão de conformidade independente por três anos, com cláusula de "cooperação total".

Desde então, o DOJ suspendeu vários programas de monitoramento empresarial; um memorando do vice-procurador-geral Todd Blanche, de abril de 2025, encerrou a "acusação regulatória" sobre ativos digitais, levando ao fechamento do grupo de aplicação de criptomoedas do governo, tornando a cooperação atual mais dependente da colaboração voluntária da Binance.

Grupo Huione do Camboja transferiu US$ 408 milhões, e transferências relacionadas ao Irã de US$ 1 bilhão estão sob investigação

Segundo relatos, alguns casos de conformidade geraram preocupação: a ICIJ (Iniciativa de Jornalismo de Investigação) reportou que o grupo Huione, ligado ao Camboja, transferiu pelo menos US$ 408 milhões via Binance em novembro de 2025, quando a Binance ainda estava sob supervisão judicial; em abril de 2026, o senador Richard Blumenthal solicitou ao DOJ e ao Tesouro informações sobre transferências superiores a US$ 1 bilhão feitas via Binance para carteiras relacionadas ao Irã.

Scott Armstrong, ex-funcionário do departamento de fraudes do DOJ, afirmou que as mudanças rumoradas podem criar "um obstáculo adicional e desnecessário, trazendo muitos problemas para as autoridades de aplicação da lei".

Perguntas frequentes

O que diz a nota do DOJ e como a Binance respondeu?

Segundo relatos, a nota interna do DOJ de junho de 2026 alerta os promotores de que a Binance planeja impor condições antes de congelar e apreender ativos de clientes, podendo enfraquecer a cooperação; a Binance nega qualquer mudança, afirmando que os oficiais do DOJ interpretaram erroneamente suas responsabilidades sob a estrutura de licença do ADGM em Abu Dhabi, e que já entrou em contato com as autoridades do DOJ e do ADGM para esclarecer.

Como a licença do ADGM em Abu Dhabi gerou essa controvérsia?

De acordo com relatos, a Binance passou a operar sob a licença do ADGM a partir de 5 de janeiro de 2026; as diretrizes do Escritório de Proteção de Dados do ADGM afirmam que a isenção de divulgação "não se aplica a solicitações feitas por autoridades de aplicação da lei fora dos Emirados Árabes Unidos". O DOJ acredita que isso pode significar que a Binance precisaria solicitar MLAT para colaborar com congelamentos de ativos; a Binance, por sua vez, afirma que as diretrizes ainda permitem a cooperação em processos legais.

Quais podem ser as consequências de a Binance não cooperar com as autoridades?

Segundo relatos, a Binance responde por cerca de 39% do volume global de negociações à vista de criptomoedas; se a Binance parar de fazer "congelamentos formais" e exigir procedimentos legais formais, as investigações podem levar mais tempo para recuperar ativos possivelmente transferidos, prejudicando a eficiência da aplicação da lei transnacional em criptomoedas.