O Banco da Tailândia implementa novas verificações nas transações em USDT, reduzindo os levantamentos de numerário elevados em 35%

De acordo com o governador do Banco da Tailândia, Vitai Ratanakorn, o banco está a implementar medidas de conformidade rigorosas para combater fluxos ilícitos através de stablecoins e canais de pagamento alternativos. O banco criou um sistema para sinalizar transacções de USDT e monitorizar volumes anormalmente elevados que podem ser usados para contornar a supervisão regulamentar.

Desde abril, o banco também passou a exigir que os clientes que efetuam levantamentos superiores a $150.000 forneçam documentação sobre a origem dos fundos, reduzindo esses levantamentos em 35%. Além disso, as autoridades restringiram compras invulgares de ouro em barras, com os volumes mensais a descer de 4.000 kg para 700 kg, ajudando a reforçar o baht tailandês.