Os principais procuradores da China pedem investigações mais rigorosas sobre branqueamento de criptomoedas, visando mixers e moedas de privacidade

De acordo com a Procuradoria Popular Suprema, a principal autoridade prosecutora da China, os procuradores publicaram recentemente uma posição que defende abordagens mais proativas para investigações de branqueamento de capitais relacionadas com criptomoedas. O artigo afirmou que as características descentralizadas, anónimas e transfronteiriças das moedas virtuais criam novos canais para o branqueamento, apesar de melhorar a eficiência das transacções.

Entre os principais indicadores de execução propostos pelos procuradores estão considerar o uso de misturadores de cripto ou de moedas de privacidade como indícios de atividade provável de branqueamento de capitais, e presumir intenção criminosa em circunstâncias suspeitas envolvendo essas ferramentas. Os procuradores identificaram também transferências rápidas de cripto de grande valor em condições suspeitas e fluxos frequentes de elevado valor através de carteiras anónimas como sinais de alerta. A posição reflecte uma mudança no sentido de tratar certas infraestruturas que melhoram a privacidade como bandeiras vermelhas de conformidade, com implicações potenciais para bolsas, custodiantes e prestadores de serviços a nível global que lidam com cripto-ativos associados a investigações chinesas.