Ações de execução

Um tribunal de Xangai condenou cinco cidadãos chineses a penas de prisão que variam entre 2,5 e seis anos por terem facilitado mais de 200 milhões de yuans (29,4 milhões de dólares) em transações cambiais transfronteiriças ilegais utilizando criptomoedas ao longo de um período de três anos, de acordo com uma publicação divulgada na segunda-feira pela Procuradoria Popular do Distrito de Jingan, Xangai. As autoridades detiveram nove indivíduos no total, tendo os cinco arguidos recebido igualmente

Segundo a Procuradoria Popular do Distrito de Jingan de Xangai, um tribunal de Xangai condenou na segunda-feira cinco indivíduos a penas de 2,5 a seis anos de prisão por facilitarem mais de 29,4 milhões de dólares em transações cambiais transfronteiriças ilegais usando criptomoedas. Os arguidos foram também multados entre 300 mil yuans e 1,5 milhões de yuans. A Administração Estatal de Câmbios descobriu o esquema em julho de 2024, envolvendo uma empresa que ajudou clientes nacionais a transferir

O antigo CEO da Goliath Ventures, Christopher Delgado, declarou-se culpado hoje (1 de julho) de acusações de fraude e branqueamento de capitais relacionadas com um esquema Ponzi de 400 milhões de dólares. Concordou em confiscar propriedades, veículos, artigos de luxo e carteiras de criptomoedas.

Segundo o Chosun Ilbo, a 1 de julho, a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul aprovou a transferência de dois casos de manipulação do mercado de criptomoedas para os procuradores. O primeiro caso envolve arbitragem cambial transfronteiriça, onde os suspeitos acumularam mais de metade da circulação global de um ativo digital listado em bolsas nacionais e estrangeiras, aumentaram os preços no estrangeiro e depois exploraram a arbitragem entre mercados para atrair investidores coreanos,

Carl Rinsch desviou cerca de 11 milhões de dólares do orçamento da Netflix para «Conquest»; após perdas na bolsa, passou a investir em Dogecoin e obteve lucro de cerca de 23 milhões de dólares, mas o montante não regressou ao financiamento da produção, sendo antes gasto em consumo de luxo. O tribunal condenou-o a 30 meses de prisão por fraude eletrónica, branqueamento de capitais e transações financeiras ilegais, com confisco dos lucros e 3 anos de liberdade supervisionada. A Netflix recuperou o material concluído e os direitos de autor, e a arbitragem exige a devolução de cerca de 8,78 milhões de dólares.

O CEO da Binance, Richard Teng, publicou uma declaração na conta oficial X a 1 de julho, afirmando que, durante o período de transição regulatória do MiCA na UE, os ativos dos utilizadores estão seguros. Os utilizadores afetados podem continuar a utilizar as opções que lhes foram comunicadas (incluindo a função de levantamento) após 1 de julho. A Binance está a comunicar diretamente com os utilizadores afetados sobre os próximos passos e opções disponíveis. A Binance já notificou utilizadores em

Carl Rinsch, realizador de '47 Ronin', foi condenado a 30 meses de prisão a 1 de julho de 2026, por apropriação indevida de fundos de produção da Netflix para comprar Dogecoin, ações e bens de luxo.

O Procuradoria Popular do Distrito de Jing'an, em Xangai, divulgou no dia 1 de julho que acusou Li e outros membros de um grupo criminoso por suspeita de operação ilegal de câmbio transfronteiriço utilizando moedas virtuais. O julgamento decorreu no dia 10 de junho, com sentença proferida em tribunal. A série de casos de operação ilegal, que abrangeu 3 anos e envolveu mais de 200 milhões de yuan, foi encerrada. --- Estrutura de câmbio com moedas virtuais da Empresa Z: sem fluxo real de capitais

Segundo a Foresight News, o Ministério Público do Distrito de Jing'an, em Xangai, indiciou recentemente cinco pessoas por um esquema ilegal de câmbio de divisas através de criptomoedas transfronteiriço, envolvendo mais de 200 milhões de yuan. O tribunal condenou os principais arguidos a penas de prisão que variam entre seis anos e dois anos e seis meses, com multas entre 1,5 milhões e 300 mil yuan. Quatro suspeitos adicionais receberam não acusação condicional. Os suspeitos operavam a Empresa Z,

Segundo a CoinDesk, o empresário chinês Guo Wengui foi condenado a 30 anos de prisão em 2024 por orquestrar um esquema fraudulento no valor de 1 mil milhões de dólares. Um júri já o tinha considerado culpado de extorsão, fraude e branqueamento de capitais. O esquema envolvia o projeto enganoso de criptomoedas Himalaya Coin (H-Coin), lançado em 2021, que alegava ter uma garantia de 20% em ouro e prometia compensação total aos investidores. A oferta fraudulenta angariou ilegalmente aproximadamente

O Ministério Público dos Países Baixos apresentou, no dia 1 de julho, um pedido de falência ao Tribunal de Roterdão contra a plataforma de criptomoedas Knaken Cryptohandel e a sua entidade associada Stichting Knaken Payments; a Knaken suspendeu as operações no início de junho, impedindo cerca de 30 mil clientes de aceder aos seus ativos criptográficos. No mesmo dia, o Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) iniciou uma investigação criminal por possíveis infrações. Fundamento jurídico

Segundo a BlockBeats, no dia 1 de julho, Christopher Alexander Delgado, um homem da Flórida, declarou-se culpado de acusações de fraude eletrónica e branqueamento de capitais. Os procuradores afirmaram que Delgado orquestrou um esquema Ponzi através da Goliath Ventures (anteriormente Gen-Z Venture Firm), solicitando aproximadamente 400 milhões de dólares em investimentos sob o pretexto de retornos de pools de liquidez cripto, resultando em cerca de 250 milhões de dólares em perdas. Os fundos dos

Segundo o The Block, Christopher Alexander Delgado, de 34 anos, confessou-se culpado de fraude eletrónica, conspiração e branqueamento de capitais a 28 de junho de 2026. A sua empresa Goliath Ventures operou um esquema Ponzi sob o pretexto de investimentos em pools de liquidez de criptomoedas, defraudando investidores em pelo menos 250 milhões de dólares dos 400 milhões de dólares angariados. Delgado arrisca até 20 anos de prisão por acusações de fraude e até 10 anos por branqueamento de capitai

Segundo a Protos, a exchange de criptomoedas Coinmetro, com sede na Estónia, anunciou que apresentou um pedido de reorganização por insolvência junto dos tribunais locais e suspendeu o registo de utilizadores, depósitos e levantamentos a partir de 22 de junho. O CEO Kevin Murcko atribuiu a medida a uma "situação especial" desencadeada pela falência de um prestador de serviços financeiros, cuja lacuna de fundos subjacente está agora a ter um impacto crítico no balanço da empresa. Murcko revelou q

比特幣 (BTC) continua a enfraquecer e a cair, situando-se temporariamente nos 58.204 dólares a 1 de julho. Dos cerca de 3.000 exchanges de criptomoedas não licenciadas ao abrigo do MiCA na Europa, aproximadamente 80% correm o risco de encerramento. O procurador-geral de Massachusetts, na sequência de uma decisão judicial, apresentou uma queixa alterada contra a Kalshi relativamente a apostas desportivas. Eventos macro & Destaques do setor cripto Segundo notícias do CoinDesk, o regulamento europeu M

De acordo com a Decrypt, os procuradores holandeses requereram a falência da plataforma de criptomoedas Knaken e da sua afiliada Stichting Knaken Payments no dia 1 de julho, citando o interesse público. A plataforma suspendeu as operações no início de junho, impedindo aproximadamente 30 mil clientes de aceder aos seus criptoativos. A Knaken oferecia serviços de troca de euro para criptomoedas, negociação e armazenamento de Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas, mas nunca obteve a licença MiCA

Segundo o Cointelegraph, a 1 de julho, o Procurador-Geral de Massachusetts apresentou uma queixa alterada contra a plataforma de mercado de previsões Kalshi, acrescentando alegações de que a Kalshi visou utilizadores menores de 21 anos através de marketing em redes sociais e campi universitários, sem medidas eficazes de verificação de idade. A Kalshi permite que utilizadores com 18 anos ou mais criem contas e façam apostas em eventos desportivos. A queixa, aprovada pelo tribunal, baseia-se em ac

De acordo com o anúncio da SEC, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova Iorque decidiu recentemente que a NanoBit cometeu fraude e impôs uma multa superior a 5 milhões de dólares. O processo, apresentado em setembro de 2024, alegava que, entre setembro de 2023 e junho de 2024, os operadores da NanoBit se apresentavam como peritos financeiros no WhatsApp para solicitar investimentos em ofertas iniciais de criptomoedas fraudulentas. A SEC afirmou que a NanoBit alegava falsamente