DOJ alerta para a diminuição da cooperação da Binance em investigações de criptomoedas

O Departamento de Justiça dos EUA terá avisado os procuradores para esperarem uma cooperação reduzida da Binance nas investigações de criptomoedas, segundo o The Information. Um memorando interno indicou que a Binance iria terminar os “congelamentos de cortesia” voluntários a partir de 8 de junho e exigir Acordos de Assistência Jurídica Mútua para congelamentos de contas e apreensões de ativos. A Binance negou a notícia, afirmando que não houve nem haverá qualquer alteração às suas políticas de cooperação com as autoridades policiais. A mudança divulgada surge na sequência do acordo de 4,3 mil milhões de dólares da Binance com as autoridades norte-americanas, em 2023, que incluiu obrigações reforçadas de conformidade e monitorização independente contínua.

Detalhes do memorando do DOJ sobre mudanças na política da Binance

De acordo com um relatório do The Information, o DOJ circulou um memorando interno a alertar os advogados que tratam de casos de ativos digitais de que a Binance deixaria de fornecer “congelamentos de cortesia” a partir de 8 de junho. Os congelamentos de cortesia são restrições voluntárias e temporárias das contas que as bolsas podem aplicar mediante pedidos das autoridades policiais ou de vítimas, enquanto é obtida a documentação legal formal.

O memorando referiu que a Binance irá, em vez disso, exigir Acordos de Assistência Jurídica Mútua ou outros processos legais formais antes de processar pedidos que envolvam congelamentos de contas ou apreensões de criptomoedas. Os procedimentos de Acordos de Assistência Jurídica Mútua frequentemente exigem coordenação entre vários governos e podem demorar semanas ou meses a concluir.

Binance nega mudança na cooperação com as autoridades policiais

A Binance contestou o relatório, afirmando que não implementou quaisquer alterações na sua cooperação com as autoridades policiais dos EUA. Um porta-voz da Binance disse ao BeInCrypto: “Não houve e não haverá qualquer mudança na cooperação da Binance com as autoridades policiais dos EUA. É verdade o oposto desta ideia — estamos a analisar formas de aumentar ainda mais a nossa cooperação. A Binance continuará a cooperar com pedidos das autoridades policiais dos EUA no âmbito das suas investigações, como de costume. Qualquer sugestão de que a Binance reduziu ou está a reduzir a cooperação com as autoridades policiais está errada.”

A bolsa afirmou que continua a responder a pedidos legítimos através do seu sistema estabelecido de pedidos às autoridades policiais e mantém-se empenhada em cumprir os requisitos legais aplicáveis.

Acordo da Binance e obrigações de conformidade

A Binance continua sob uma fiscalização regulatória reforçada na sequência do seu acordo de 4,3 mil milhões de dólares com as autoridades dos EUA, em 2023. O acordo incluiu obrigações reforçadas de conformidade e monitorização independente contínua.

O memorando do DOJ divulgado destaca a sensibilidade em torno de como as bolsas centralizadas cooperam com forças policiais globais. Para os investigadores, a perda de congelamentos informais de contas pode complicar os esforços para garantir rapidamente criptomoedas roubadas ou ilícitas antes de os fundos se moverem entre blockchains ou jurisdições.

FAQ

O que disse o memorando do DOJ sobre a cooperação da Binance?
De acordo com o The Information, o DOJ circulou um memorando interno a avisar os advogados de que a Binance iria terminar os “congelamentos de cortesia” a partir de 8 de junho e exigir Acordos de Assistência Jurídica Mútua para congelamentos de contas e apreensões de ativos.

Como respondeu a Binance ao relatório?
A Binance negou qualquer alteração às suas políticas de cooperação com as autoridades policiais. Um porta-voz disse ao BeInCrypto que a Binance continuará a cooperar com pedidos das autoridades policiais dos EUA como de costume e está a analisar formas de aumentar ainda mais essa cooperação.

O que são congelamentos de cortesia em investigações de criptomoedas?
Os congelamentos de cortesia são restrições voluntárias e temporárias de contas que as bolsas podem aplicar mediante pedidos de autoridades policiais ou de vítimas, enquanto é obtida a documentação legal formal.