O FIU reforça a cooperação para bloquear operadores ilegais de criptomoeda no estrangeiro

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul anunciou em 21 de janeiro que irá reforçar a cooperação com o Comité de Revisão das Comunicações dos Meios de Difusão para bloquear o acesso a operadores ilegais de ativos virtuais no estrangeiro. A FIU emitiu o comunicado em resposta às críticas da Asia Economy sobre uma alegada transferência de responsabilidades entre as duas agências. O anúncio surge num contexto de esforços regulamentares em curso para prevenir riscos de branqueamento de capitais e proteger os utilizadores nacionais contra plataformas cripto no estrangeiro não registadas.

FIU nega alegações de fuga à responsabilidade

A FIU afirmou, no seu comunicado à imprensa, que está a “cooperar de forma estreita com as agências de investigação para desenvolver medidas eficazes com base em evidência objetiva e irá reforçar a cooperação para garantir o bloqueio atempado do acesso a sites de operadores ilegais de ativos virtuais no estrangeiro”. A agência refutou diretamente a crítica da Asia Economy de que as duas agências estavam a passar responsabilidades, enquanto as bolsas ilegais permaneciam sem sanções. A FIU sublinhou que tem estado a “cooperar de forma estreita com o Comité de Revisão das Comunicações dos Meios de Difusão com o objetivo de prevenir riscos de branqueamento de capitais provenientes de operadores ilegais e não registados no estrangeiro e de proteger os utilizadores nacionais, e não atrasou deliberadamente as revisões nem fugiu à responsabilidade”.

A agência explicou que as duas organizações trabalham em conjunto para “designar rapidamente alvos para o bloqueio do acesso, procurando simultaneamente medidas eficazes e razoáveis que não causem incómodo nas transações financeiras dos utilizadores nacionais nem criem preocupações com danos patrimoniais, e partilhar de forma suficientemente ampla os materiais necessários para a revisão”.

FIU clarifica posição sobre emenda legislativa

Quanto ao conteúdo dos materiais submetidos à Assembleia Nacional pelo Comité de Revisão das Comunicações dos Meios de Difusão, em que se afirma que “a decisão final é considerada quando os procedimentos administrativos ou judiciais estão em curso”, a FIU clarificou que tal descreve “princípios gerais do procedimento de revisão, de acordo com o ‘Regulamento sobre a Revisão de Informação e Comunicações’”. A agência afirmou que a sua opinião sobre a emenda à “Lei sobre a Criação e Funcionamento do Comité de Revisão das Comunicações dos Meios de Difusão” foi “apenas uma recomendação de melhoria institucional para prevenir a recorrência de lacunas de revisão do passado no comité e não tem relação com qualquer intenção de obscurecer a responsabilidade por assuntos atualmente em curso”.

Perguntas Frequentes

O que anunciou em 21 de janeiro a FIU da Coreia do Sul?

A Unidade de Inteligência Financeira anunciou que irá reforçar a cooperação com o Comité de Revisão das Comunicações dos Meios de Difusão para bloquear o acesso a operadores ilegais de ativos virtuais no estrangeiro, afirmando que as duas agências vão trabalhar com as agências de investigação para desenvolver medidas eficazes com base em evidência objetiva.

Por que razão a FIU emitiu este comunicado?

A FIU emitiu o comunicado em resposta às críticas da Asia Economy de que ambas as agências estariam a transferir responsabilidades entre si, enquanto as bolsas ilegais permaneciam sem sanções, com a FIU a negar que tenha atrasado deliberadamente as revisões ou fugido à responsabilidade.