Tribunal de Taiwan condena líder de fraude da Cointhink a 22 anos por esquema envolvendo $37M USDT

O Tribunal Distrital de Shilin, a 20 de julho, condenou um líder de fraude identificado apenas pelo apelido Shih a 22 anos de prisão por orquestrar o esquema de criptomoeda da Cointhink Technology, que lesou 1.539 investidores em mais de 37,14 milhões de dólares (NT$1,2 mil milhões). Os procuradores apuraram que a rede de fraude branqueou 71,3 milhões de dólares no volume total através dos tokens USDT da Tether entre janeiro de 2014 e abril de 2015, utilizando credenciais falsas que alegavam autorização da Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan para atrair as vítimas a comprar USDT em numerário. A sentença surge na sequência de uma acusação apresentada no passado agosto contra 14 arguidos pelo Gabinete de Procuradores do Distrito de Shih-chung, que pediu a apreensão de todas as mais-valias obtidas ilicitamente e que inicialmente recomendou uma pena de 25 anos, antes de o tribunal fixar 22 anos.

Rede de fraude da Cointhink usou credenciais falsas e redes de grupo para lavar USDT

Segundo a investigação conduzida pelo Gabinete de Procuradores do Distrito de Shilin, o grupo fraudulento apresentou falsamente a Cointhink Technology como «a única plataforma autorizada pela Comissão de Supervisão Financeira» em Taiwan. Operando com elementos organizados em rede de grupo, o grupo encaminhava as vítimas através de grupos de investimento falsos, onde os membros orientavam as vítimas a comprar tokens tether com numerário físico, que depois era sistematicamente lavado. Os procuradores revelaram que o grupo converteu o dinheiro ilícito em dólares norte-americanos e o transferiu para contas offshore para ocultar o rasto documental.

Numa camada secundária do esquema, as vítimas foram instruídas a transferir os seus tokens USDT existentes para carteiras digitais frias designadas. O grupo, por sua vez, moveu a criptomoeda através de múltiplas transferências em camadas para criar «pontos de quebra» intencionais, cegando efetivamente o acompanhamento por parte das autoridades e escondendo a origem dos proventos. Os dados divulgados pelos procuradores mostraram que, entre janeiro de 2014 e abril de 2015, o sindicato geriu uma cadeia de branqueamento de capitais que movimentou mais de 71,3 milhões de dólares em volume total.

Tribunal Distrital de Shilin condenou Shih a 22 anos, com apreensão de ativos ainda pendente

Ao todo, foram acusadas 14 pessoas no âmbito da operação criminosa, por acusações que incluíam a violação da Lei de Prevenção do Crime de Fraude. A acusação contra Shih e os seus 13 coarguidos foi apresentada no passado agosto pelo Gabinete de Procuradores do Distrito de Shih-chung, que pediu ativamente a apreensão total de todas as mais-valias obtidas ilicitamente. Embora os procuradores tenham inicialmente recomendado um total de 25 anos de prisão, o Tribunal Distrital de Shilin acabou por fixar a pena em 22 anos. Shih ainda pode apresentar recurso da decisão.

FAQ

A que condenou o Tribunal Distrital de Shilin Shih a 20 de julho?
O Tribunal Distrital de Shilin condenou Shih a 22 anos de prisão por liderar a rede de fraude da Cointhink Technology, que lesou 1.539 investidores em mais de 37,14 milhões de dólares (NT$1,2 mil milhões) através de um esquema de criptomoeda baseado em USDT.

Como é que a rede de fraude da Cointhink branqueou dinheiro usando USDT?
A rede fraudulenta instruiu as vítimas a comprar tokens USDT com numerário físico, que foi convertido em dólares norte-americanos e transferido para contas offshore. As vítimas também foram instruídas a transferir o USDT existente para carteiras frias designadas, após o que o grupo moveu a criptomoeda através de múltiplas transferências em camadas para criar «pontos de quebra» que ocultavam a origem dos fundos das autoridades.

Quantas pessoas foram acusadas no caso de fraude da Cointhink?
Foram acusadas 14 pessoas no âmbito da operação de fraude da Cointhink, por acusações que incluíam a violação da Lei de Prevenção do Crime de Fraude, com os procuradores a pedirem a apreensão de todas as mais-valias obtidas ilicitamente junto dos arguidos.