Os relatórios das Nações Unidas indicam que as redes de burla no Sudeste Asiático custaram até $114B em 2025.

O Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime publicou um relatório terça-feira descrevendo a indústria de burlas da Ásia Sudoriental como uma economia criminal única e interligada, cujas perdas agora rivalizam com o produto de países inteiros. A agência disse que máfias enraizadas localmente, que antes operavam num único território, se fundiram numa rede transnacional em que grupos vendem serviços — lavagem de dinheiro, fraude, tráfico de seres humanos e recolha de dados — a outros, através de infraestruturas partilhadas. A reestruturação reflecte uma mudança fundamental no submundo da região. As operações de burlas na Ásia Oriental, na Ásia Sudoriental, na Austrália e na Nova Zelândia terão impulsionado perdas estimadas entre 88,3 mil milhões de dólares e 114,1 mil milhões de dólares em 2025, grande parte proveniente de fraudes de investimento em criptomoeda executadas a partir de complexos de escala industrial. A UNODC alertou que as autoridades policiais da região ainda não têm formação para seguir e apreender os proveitos no novo contexto das criptomoedas, acrescentando que estratégias focadas em interromper as operações não estão a resultar.

Máfias criminosas fundidas numa rede baseada em serviços

Delphine Schantz, Representante Regional da UNODC para a Ásia do Sudeste e o Pacífico, comparou o modelo operacional com o franchising corporativo numa declaração. O relatório descreveu departamentos especializados para a lavagem de dinheiro, o tráfico de seres humanos e a recolha de dados que se integram na mesma rede baseada em serviços. Em vez de contrabandearem bens físicos ilícitos, os grupos passaram cada vez mais a vender fraudes com capacidade cibernética, infraestruturas criminosas e liquidações financeiras baseadas em plataformas, que deixam poucos rastos e são difíceis de atribuir. Alimentar a máquina implica trabalho forçado à escala global, com pessoas de pelo menos 80 países identificadas no interior dos complexos de burlas. As redes de burla estão agora a tentar alargar o seu recrutamento, acrescentou o relatório, com anúncios direccionados a pessoas com competências linguísticas europeias e norte-americanas.

As perdas com buracos atingiram 88,3 mil milhões de dólares a 114,1 mil milhões de dólares em 2025

As perdas combinadas das operações de burlas na região alargada atingiram, só em 2025, um valor estimado entre 88,3 mil milhões de dólares e 114,1 mil milhões de dólares — um número que a UNODC referiu exceder o PIB de vários países da região. Muito desse dinheiro passa por criptomoeda: os complexos executam operações de burlas de investimento e de romance, frequentemente chamadas de pig butchering, cujos proveitos são lavados on-chain. A UNODC alertou que as autoridades policiais da região ainda não têm formação para seguir o dinheiro no novo contexto das criptomoedas. Schantz acrescentou que a apreensão de proveitos é agora essencial, porque a perturbação, por si só, não funciona.

Tecnologias catalisadoras incluem IA, Starlink e malvertising

O relatório aponta a IA generativa, os deepfakes e a fraude quase automatizada, juntamente com o malvertising — o sequestro de redes publicitárias legítimas para espalhar malware —, que disse ter aumentado 42% em termos homólogos em 2025. As operações criminosas foram desligadas da infra-estrutura local de telecomunicações através da internet por satélite, como a Starlink, de Elon Musk, afirmou o relatório, permitindo-lhes operar em locais remotos. Para além das burlas, o relatório identifica o Mar de Sulu e o Mar de Celebes — o triângulo marítimo entre a Indonésia, a Malásia e as Filipinas — como um corredor de contrabando em crescimento, e alerta que os criminosos estão a “gamificar” o jogo online para atrair utilizadores mais jovens.

Forças de segurança apreenderam 25 milhões de dólares em criptomoeda na semana passada

Os procuradores dos EUA apreenderam na semana passada mais de 25 milhões de dólares em criptomoeda ligada a burlas de investimento e de romance encaminhadas através da região. A Interpol classificou as redes de complexos como uma ameaça global. O custo humano também está a ganhar destaque, com a Amnistia Internacional a documentar uma crise humanitária à medida que os trabalhadores fogem dos complexos no Camboja — o mesmo país onde o alegado chefe do Prince Group, Chen Zhi, foi detido à espera de extradição para a China, num caso que incluiu uma das maiores apreensões de Bitcoin de sempre. A directora executiva da UNODC, Monica Juma, disse que as redes são flexíveis, persistentes e adaptáveis, capazes de mudar entre fronteiras e de retomar operações após acções de repressão pelas autoridades, tornando essencial a cooperação internacional para as desmantelar.

Perguntas Frequentes

O que é que o relatório da ONU disse sobre as redes de burlas na Ásia Sudoriental?

O Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime publicou um relatório na terça-feira, afirmando que máfias com raízes locais na Ásia Sudoriental se fundiram numa rede transnacional em que grupos vendem serviços — lavagem de dinheiro, fraude, tráfico de seres humanos e recolha de dados — a outros, através de infraestruturas partilhadas. O relatório descreveu a reestruturação como fundamental.

Quanto dinheiro é que as operações de burlas custaram às vítimas em 2025?

As operações de burlas na Ásia Oriental, na Ásia Sudoriental, na Austrália e na Nova Zelândia provocaram um valor estimado entre 88,3 mil milhões de dólares e 114,1 mil milhões de dólares em perdas em 2025, segundo o relatório da UNODC. Muito desse dinheiro é movimentado por criptomoeda, com os proveitos de operações de burlas de investimento e de romance lavados on-chain.