Аргентинский судья распорядился заморозить криптокошельки с токеном Libra после того, как полиция отследила средства

Федеральный судья Марсело Мартинес распорядился провести идентификацию и заморозку криптокошельков, связанных с вызывающим споры токеном Libra в Аргентине, после того как получил доклад от Технического департамента киберпреступлений Федеральной полиции. Доклад полиции, подготовленный в мае, восстановил движение средств через несколько криптосетей. Судебные меры направлены на восемь кошельков с меткой «Libra team», которые имели непосредственное участие в запуске токена после того, как президент Хавьер Милей продвигал его в соцсетях. Дело расследует запуск и последующее движение средств, выведенных через продажи токена.

Полицейский доклад прослеживает $57 миллионов через криптобиржи

В докладе Технического департамента киберпреступлений Федеральной полиции были проанализированы восемь кошельков с прямым участием в запуске токена. Четыре из них консолидировали почти $57 миллионов на одном адресе, который был заблокирован и позже разблокирован Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка после того, как суд пришел к выводу, что средства больше не находятся под риском утечки.

Указанный кошелек, как утверждается, смешивал средства с использованием нескольких других кошельков. 10 мая крупный перевод средств — почти 500K — был отправлен в сеть Tron через протокол совместимости. Этот кошелек попытался скрыть транзакции, но из 17 выполненных перемещений как минимум 10 прошли через Binance. Восемь кошельков связаны с Bybit, два — с OKX, и два — с Bitfinex.

Прослеженные перемещения в сумме составили $8,2 миллиона, которые потенциально могут быть идентифицированы, поскольку большинство централизованных бирж выполняют требования по принципу «знай своего клиента» (KYC). Некоторые средства могут быть неидентифицируемыми, так как некоторые учреждения не требуют идентификацию клиентов для подобных операций.

Libra Trust планирует распределение грантов до ноября

Оставшиеся средства теперь находятся в управлении Libra Trust, который намерен распределить их аргентинским компаниям через гранты до ноября. У Trust уже подано 71 заявление, ожидающее утверждения для получения этих льгот.

FAQ

Что судья Мартинес распорядился сделать в отношении кошельков с токеном Libra?
Федеральный судья Марсело Мартинес распорядился провести идентификацию и заморозку криптокошельков, связанных с токеном Libra, после того как Технический департамент киберпреступлений Федеральной полиции передал в мае доклад, в котором прослеживается движение средств через криптосети.

Сколько денег полиция проследила через криптобиржи?
Полиция проследила за четырьмя кошельками, которые почти $57 миллионов консолидировали в один адрес, и выявила $8,2 миллиона в перемещениях через несколько бирж, включая Binance, Bybit, OKX и Bitfinex, которые потенциально могут быть идентифицированы в рамках требований KYC.

Что Libra Trust планирует сделать с оставшимися средствами?
Libra Trust управляет оставшимися средствами и планирует распределить их аргентинским компаниям через гранты до ноября; в настоящее время ожидают утверждения 71 заявка.