Верховные прокуроры Китая призывают к более жестким расследованиям отмывания криптовалют, нацеливаясь на миксеры и приватные монеты

Как заявило Верховное народное прокураторское управление Китая — высший орган прокуратуры страны, — прокуроры недавно опубликовали позицию с призывом применять более проактивные подходы к расследованиям, связанным с отмыванием денег, сопряжённым с криптовалютами. В статье отмечалось, что децентрализованные, анонимные и трансграничные особенности виртуальных валют создают новые каналы для отмывания денег, несмотря на то, что эффективность транзакций при этом повышается.

Среди ключевых показателей правоприменения, предложенных прокурорами, — считать использование крипто-миксеров или приватных монет индикатором вероятной преступной деятельности по отмыванию денег, а также предполагать наличие преступного умысла в подозрительных обстоятельствах, связанных с такими инструментами. Прокуроры также указали на тревожные признаки в виде быстрых крупных переводов криптовалюты при подозрительных условиях и частых потоков больших сумм через анонимные кошельки. Эта позиция отражает сдвиг в сторону рассмотрения некоторых средств инфраструктуры, усиливающей приватность, как красных флагов комплаенса, что может иметь последствия для бирж, кастодианов и провайдеров услуг по всему миру, которые работают с криптоактивами, связанными с расследованиями в Китае.