Минюст США предупреждает о снижении сотрудничества Binance в расследованиях в криптоиндустрии

Сообщается, что Министерство юстиции США предупредило прокуроров о том, что Binance в ходе расследований в сфере криптовалют может сократить сотрудничество, — пишет The Information. Внутренняя служебная записка гласила, что Binance прекратит добровольные «courtesy freezes» («льготные заморозки») начиная с 8 июня и будет требовать Договоры о взаимной правовой помощи (Mutual Legal Assistance Treaties) для заморозки счетов и конфискации активов. Binance опровергла публикацию, заявив, что изменений в ее политике сотрудничества с правоохранительными органами не было и не будет. Сообщаемый сдвиг следует после урегулирования Binance с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов в 2023 году, в которое вошли усиленные обязательства по комплаенсу и продолжающийся независимый мониторинг.

Детали служебной записки DOJ о смене политики Binance

Согласно сообщению в The Information, DOJ разослало внутреннюю служебную записку юристам, ведущим дела о цифровых активах, с предупреждением о том, что Binance больше не будет предоставлять «courtesy freezes» начиная с 8 июня. «Courtesy freezes» — это добровольные временные ограничения на счета, которые биржи могут вводить по запросам со стороны правоохранительных органов или пострадавших, пока оформляется официальная правовая документация.

В записке говорилось, что вместо этого Binance будет запрашивать Договоры о взаимной правовой помощи или иные формальные правовые процедуры, прежде чем обрабатывать обращения, связанные с заморозкой счетов или изъятием криптоактивов. Процедуры MLAT часто требуют координации между несколькими правительствами и могут занять недели или месяцы.

Binance отрицает изменения в сотрудничестве с правоохранителями

Binance оспорила сообщение и заявила, что не вносила никаких изменений в сотрудничество с правоохранительными органами США. Представитель Binance сообщил BeInCrypto: «Было и будет нулевое изменение в сотрудничестве Binance с правоохранительными органами США. Истинно обратное этой риторике — мы изучаем способы еще больше повысить уровень нашего сотрудничества. Binance продолжит в обычном режиме выполнять запросы правоохранительных органов США в связи с их расследованиями. Любое утверждение о том, что Binance сократила или сокращает сотрудничество с правоохранительными органами, неверно».

Биржа заявила, что по-прежнему отвечает на обоснованные запросы через свою установленную Систему запросов для правоохранительных органов (Law Enforcement Request System) и остается приверженной соблюдению применимых юридических требований.

Урегулирование Binance и обязательства по комплаенсу

Binance продолжает находиться под повышенным вниманием регуляторов после своего урегулирования с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов в 2023 году. В урегулирование вошли усиленные обязательства по комплаенсу и продолжающийся независимый мониторинг.

Сообщаемая служебная записка DOJ подчеркивает чувствительность темы того, как централизованные биржи сотрудничают с глобальными правоохранительными органами. Для расследований утрата неформальных заморозок счетов может усложнить попытки быстро обезопасить похищенные или незаконные криптоактивы до того, как средства будут переведены через блокчейны или юрисдикции.

FAQ

Что сказал меморандум DOJ о сотрудничестве Binance?
Согласно The Information, DOJ разослало внутреннюю служебную записку, предупреждая юристов о том, что Binance прекратит «courtesy freezes» начиная с 8 июня и будет требовать Договоры о взаимной правовой помощи для заморозки счетов и изъятия активов.

Как Binance отреагировала на сообщение?
Binance отрицала любые изменения в своей политике сотрудничества с правоохранительными органами. Представитель сообщил BeInCrypto, что Binance продолжит сотрудничать с правоохранительными органами США по запросам в обычном режиме, и что она изучает способы дальнейшего повышения уровня сотрудничества.

Что такое «courtesy freezes» в расследованиях по криптовалюте?
«Courtesy freezes» — это добровольные временные ограничения на счета, которые биржи могут вводить по запросам со стороны правоохранительных органов или пострадавших, пока оформляется официальная правовая документация.