ФАТФ: преступления с использованием стейблкоинов растут, поскольку 83% юрисдикций внедрили «Правило путешествий»

Согласно отчету за четверг Financial Action Task Force предупредила, что преступники все чаще используют стейблкоины для незаконного финансирования: 83% опрошенных юрисдикций уже внедрили Правило путешествий — это выше 73% годом ранее.

Правило путешествий FATF требует от финансовых организаций и поставщиков услуг в сфере виртуальных активов передавать информацию об отправителе и получателе для трансграничных крипто-транзакций, превышающих порог в $1 000 (или €1 000), чтобы бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Несмотря на юридическое внедрение, FATF призвала юрисдикции ускорить реализацию и исполнение крипто-AML-стандартов, указав на регуляторные пробелы, которые злоумышленники продолжают использовать.